Vyhláška ministra zahraničného obchodu o zriadení spoločnosti Československá celulóza, vývozná účastinná spoločnosť.

(1) Firma spoločnosti znie:
Československá celulóza, vývozná účastinná spoločnosť,
Чехословацкая целлюлоза, вывозное акционерное общество,
rusky:
Československá celulosa, vývozní akciová společnost,
česky:
slovensky:
francúzsky:
Tschechoslowakische Cellulose, Export A. G.
nemecky:
Pate de bois Tchécoslovaque, Société Anonyme d´Exportation,
anglicky:
Czechcslovak Woodpulp, Export Company, Ltd.,

(2) Značenie firmy sa deje tak, že k vytlačenému alebo kýmkoľvek napísanému zneniu firmy Spoločnosti pripojí svôj podpis buď ústredný riaditeľ alebo jeho zástupca alebo dvaja prokuristi. Prokuristi sa podpisujú s dodatkom naznačujúcim prokúru. Ústredný riaditeľ sa podpisuje s dodatkom naznačujúcim jeho funkciu.

(3) Ústredný riaditeľ (zástupca) se legitimuje buď výťahom z obchodného registra alebo menovacím dekretom, prokuristi sa legitimujú výťahom z obchodného registra.

(1) Predmetom podnikania je zahraničný obchod, obzvlášť vývoz a dovoz celulózy (buničiny, papieroviny, drevoviny) všetkého druhu, včítane medziproduktov a sulfitového výluhu všetkého druhu určených pre akékoľvek ďalšie použitie a spracovanie, ako aj surovín, polotovarov, pomocných látok, potrieb a zariadení slúžiacich k výrobe týchto tovarov.

(2) Spoločnosť je oprávnená prevádzať všetkú činnosť súvisiacu s hlavným predmetom podnikania.

(3) Spoločnosť je oprávnená prevodzovať obchodné jednateľstvo s tovarom uvedeným v ods. 1 a to tak, že môže prevziať zastúpenie cudzích firiem alebo v cudzine zriadiť alebo prevziať zastúpenia tovaru hore uvedeného.

(4) Spoločnosť je výhradne oprávnená prevodzovať zahraničný obchod s tovarom uvedeným vo vyhláške č. 2470 a vo vyhláškach ju meniacich a doplňujúcich.

(1) Sídlom spoločnosti je Bratislava.

(2) Spoločnosť je oprávnená zakladať v tuzemsku i v cudzine odbočky, reprezentácie, evidenčné kancelárie i samostatné podniky slúžiace vývozu a dovozu tovaru v § 3, ods. 1 uvedeného, ako aj súčastniť sa na podnikaní spoločností toho oboru v cudzine.

(3) Založenie odbočiek a iných útvarov, uvedených v ods. 2, podlieha predbežnému schváleniu ministra zahraničného obchodu, ktorý rozhodne v dohode s ministrom financií.

(1) Predstavenstvo sa skladá zo 7 členov, ktorí volia z pomedzi seba predsedu a miestopredsedu. Ústredný riaditeľ Spoločnosti je virilným členom predstavenstva.

(2) Minister zahraničného obchodu menuje a odvoláva jedného člena predstavenstva z výkonných zamestnancov svojho úradu, ako zástupcu tohto úradu v predstavenstve.

(3) Minister financií menuje a odvoláva jedného člena predstavenstva z výkonných zamestnancov Povereníctva financií ako zástupcu úradu v predstavenstve a jedného člena za Slovenská Tatra banku, národný podnik v Bratislave.

(4) Ďalej minister zahraničného obchodu vymenúva a odvoláva jedného člena navrhnutého Slovenskou Odborovou Radou a 2 členov predstavenstva v dohode so Slovenskou Odborovou Radou z radov výrobných odborníkov, z ktorých jedného na návrh oblastného riaditeľstva Celulózových a papiernických závodov na Slovensku.

(5) Pre každého člena predstavenstva ustanovuje sa stejným spôsobom náhradník. Náhradníkom ústredného riaditeľ a je jeden z riaditeľov Spoločnosti menovaný ministrom zahraničného obchodu.

(6) Predstavenstvo je oprávnené zvoliť zo svojich členov výkonný výbor a preniesť naň celkom alebo čiastočne svoju posôbnosť. Toto usnesenie predstavenstva vyžiaduje schválenie ministra zahraničného obchodu.

(1) Členom predstavenstva (náhradníkom môže byť iba československý štátny občan; musí mať odborné vedomosti a skúsenosti a musí byť mravný, štátne a národne spoľahlivý a zachovalý.

(2) Členom predstavenstva (náhradníkom) nemôže byť:

(3) Členstvo v predstavenstve (náhradníctvo) zaniká:

(4) Člen predstavensta (náhradník) nemôže vykonávať svoju funkciu, pokiaľ trvá vyšetrovanie pre čin uvedený v odseku 2, písmeno b).

(5) O tom, či nastaly skutočnosti podľa odseku 3, písmeno a) a b) rozhoduje minister zahraničného obchodu.

(1) Funkčné obdobie predstavenstva trvá 3 roky.

(2) Členovia predstavenstva (náhradníci) složia do rúk ministra zahraničného obchodu (alebo jeho zástupcu) sľub, že budú svedomite plniť svoje povinnosti v súhlase so záujmami štátu a zachovávať mlčanlivosť o rokovaniach v predstavenstve.

(3) Ak vystúpi člen predstavenstva vo funkčnom období, elebo ak zaniklo jeho členstvo iným spôsobom, nastúpi dokiaľ nebude nové menovanie, jeho náhradník. Inak zastupuje náhradník príslušného člena, ak sa tento nemôže rokovania zúčastniť. Keď odpadne člen aj jeho náhradník, treba bezodkladne menovaním obsadiť jeho miesto.

(11) navrhovať valnému shromaždeniu rozdelenie spoločnosti, slúčenie s inou spoločnosťou alebo podnikom, zmenu v organizácii Spoločnosti,

(12) usnášať sa na návrhu na založenie odbočky, reprezentácie, evidenčnej kancelárie, alebo samostatných podnikov Spoločnosti, alebo na ich zrušení (§ 4),

(13) rozhodovať o kúpe, zcudzovaní a zaťažení nehnuteľností do výšky 5 mil. Kčs, a pokiaľ hodnota vecí prevyšuje túto sumu, podávať príslušné návrhy ministrovi zahraničného obchodu,

(14) usnášať sa na založení výkonného výboru podľa § 12, ods. 7,

(15) rozhodovať o odmenách zamestnancov podľa § 30,

(16) rozhodovať o ustanovení právneho zástupcu v sporoch, keď hodnota predmetu sporu presahuje 5 mil. Kčs,

(17) rozhodovať o úvode a vedení sporov, ak je hodnota sporu vyššia než 5 mil. Kčs a o smiernom urovnaní týchto sporov.

(2) schvaľovať ročnú uzávierku pred jej predložením valnému shromaždeniu a predkládať ju spolu so zprávou dozorčej rady valnému shromaždeniu,

(3) predložiť valnému shromaždeniu na schválenie návrh na zakladanie fondov a dotácie týmto fondom (§ 26 stanov),

(4) schvaľovať návrhy úverových opatrení, ktoré zaväzujú majetkovú podstatu alebo jej výťažky,

(5) schvaľovať rokovania, ktoré nesúvisia s podnikateľskou činnosťou Spoločnosti,

(6) rozhodovať v medziach organizačných predpisov vydaných podľa zákona č. 119/1948 Sb., o zásadách vnútornej organizácie podniku,

(7) prerokovávať a schvaľovať zprávu ústredného riaditeľa o činnosti,

(8) rozhodovať o osobných veciach ústredného riaditeľa (jeho zástupcu), ktoré vyplývajú z jeho služobného pomeru, pokiaľ nie sú vyhradené ministrovi zahraničného obchodu, včítane uzavretia služobnej smluvy,

(9) udeľovať a odvolávať prokúru alebo obchodnú plnú moc na návrh ústredného riaditeľa,

(10) navrhovať valnému shromaždeniu zmenu predmetu podnikania,

(1) schvaľovať návrhy obchodného a investičného plánu Spoločnosti a ich zmeny,

(4) Na prianie členov predstavenstva je predsedajúci povinný pozvať na schôdzu odborného referenta Spoločnosti.

(5) Predstavenstvo je spôsobilé usnášať sa, ak je prítomná aspoň polovina členov i s predsedom. K platnosti usnesenia je treba nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. Predseda nehlasuje, ale rozhoduje pri rovnosti hlasov.

(3) Na schôdzu musia byť včas pozvaní všetci členovia predstavenstva. Ak sa nemôže niektorý člen schôdze účastniť, je povinný oznámiť to predsedovi, ktorý povolá príslušného náhradníka. Pozvanie, v ktorom má býť uvedený predmet, čas a miesto rokovania, môže byť písomné alebo ústne. Keď predseda nemôže vykonávať svoju funkciu, zastupuje ho miestopredseda. Ak funkciu nemôže vykonávať žiaden z ních, zvolí si predstavenstvo z pomedzi seba predsedu na vedenie určitej schôdze.

(1) Predstavenstvo spoločnosti vybavuje veci patriace do jeho pôsobnosti usnesením, ktoré sa zpravidla doná v schôdzach. Keď ide o vec veľmi naliehavú, môže predseda výnimočne vyžiadať rozhodnutie členov predstavenstva per rolam (§ 18).

(2) Schôdzu podľa potreby svoláva a vedie predseda zvolený na prvej schôdzi predstavenstva podľa § 12, ods. 1. Ak o to požiada aspoň ⅓ členov predstavenstva, alebo ústredný riaditeľ, musí predseda schôdzu svolať tak, aby sa do týždňa mohla konať. Usnesenie predstavenstva vykonáva ústredný riaditeľ.

(6) Keď nesúhlasí zástupca ministerstva zahraničného obchodu alebo zástupca ministerstva financí v predstavenstve s niektorým usnesením predstavenstva, má právo zastaviť jeho prevádzanie. O veci rozhodne minister zahraničného obchodu; ak ide o usnesenie pozastavené zástupcom ministerstva financií, rozhodne minister zahraničného obchodu v dohode s ministrom financií.

(2) Valné shromaždenie sa svoláva písomným pozvaním najmenej 14 dní predo dňom valného shromaždenia, pričom sa tento deň do lehoty nepočíta. Pozvanie musí obsahovať udanie miesta a času rokovania a jednotlivé body, o ktorých sa bude rokovať. Valné shromaždenie sa koná v sídle Spoločnosti.

(1) Valné shromaždenie je riadne a mimoriadne. Riadne valné shromaždenie sa musí konať raz v roku a to vždy v prvých 3 mesiacoch každého obchodného roku a je svolávané predstavenstvom. Mimoriadné valné shromaždenie svoláva podľa potreby predstavenstvo, ústredný riaditeľ, alebo dozorčia rada.

(3) O priebehu valného shromaždenia treba spísať protokol, ktorý podpíše predsedajúci, zapisovateľ a zvolení verifikátori. K protokolu musia byť pripojené doklady o riadnom svolaní valného shromaždenia a listina prítomných.

(1) Valnému shromaždeniu predsedá a vedie ho predseda predstavenstva, poprípade miestopredseda alebo v neprítomnosti oboch, niektorý člen predstavenstva k tomu účelu predstavenstvom určený.

(2) Valné shromaždenie sa môže platne usnášať len o predmetoch, ktoré boly spôsobom predpísaným v stanovách uvedené v pozvánke.

(1) Dozorčia rada sa skladá z 3 členov, ktorých menu je minister zahraničného obchodu na dobu 3 rokov. Minister financií navrhuje 1 člena. Členovia dozorčej rady skladajú sľub do rúk ministra zahraničného obchodu (jeho zástupcu), že budú riadne vykonávať svoje povinnosti.

(4) Dozorčej rade prináleží navrhovať valnému shromaždeniu podanie žaloby na členov predstavenstva a na ústredného riaditeľa (zástupcu) Spoločnosti o náhradu škody.

(3) Keď to vyžiadujú záujmy Spoločnosti, je povinnosťou dozorčej rady svolať mimoriadne valné shromaždenie, pri čom je treba riadiť sa tými istými predpismi, ako pri svolaní valného shromaždenia predstavenstvom.

(2) Dozorčia rada volí z pomedzi seba predsedu, ktorý svoláva jej schódze a vedie ich. Dozorčia rada je spôsobilá usnášať sa ak boli všetci jej členovia riadne pozvaní a sú všetci prítomní. K platnosti usnesení je treba väčšiny hlasov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje predseda. O schôdzach dozorčej rady treba spísať protokol, ktorý podpíše predseda a všetci členovia. Člen dozorčej rady, ktorý zostal so svojou mienkou v menšine, môže žiadať protokolovanie svojho odchylného názoru. Povinnosťou dozorčej rady je skúmať záverečné ročné účty a rozvahy, ku ktorému účelu sú členovia oprávnení k nahliadnutiu kedykoľvek do kníh a zápisov a zisťovať stav pokladne. O revíziách podajú zprávu predstavenstvu a ministerstvu zahraničného obchodu. Navrhujú valnému shromaždeniu udelenie absolutoria predstavenstvu po preskúmaní účtovnej uzávierky. Minister zahraničného obchodu môže dozorčej rade nariadiť prevedenie revízie a podanie zprávy o nej aj behom obchodného roku. Ak o to žiada najmenej ⅓ členov predstavenstva alebo ústredný riaditeľ, musí dozorčia rada previesť revíziu i behom obchodného roku a podať o nej zprávu predstavenstvu.

(1) Minister zahraničného obchodu menu je a odvoláva ústredného riaditeľa. Zastupovaním ústredného riaditeľa poveruje minister zahraničného obchodu 1—2 z riaditeľov jednotlivých odborov Spoločnosti.

(3) Ústredný riaditeľ (zástupca) nesmie vykonávať funkciu, zamestnanie alebo inú činnosť, ktorá je v rozpore so záujmami podniku.

(4) Ústredný riaditeľ (zástupca) složí ministrovi zahraničného obchodu sľub, že bude svedomite plniť svoje povinnosti.

(2) Ústredným riaditeľom (jeho zástupcom) môže byť iba svojprávny, československý štátny občan, ktorý má na území ČSR svoje riadne bydlisko. Ustanovenie § 13, ods. 2 a 3 platí primerane.

(4) Ústredný riaditeľ (zástupca) zastupuje Spoločnosť na vonok a je zmocnený ku všetkým súdnym i mimosúdnym právnym jednaniam, ktoré súvisia s prevádzkou Spoločnosti.

(3) Ústredný riaditeľ (zástupca) sa ujíma svojej funkcie v deň, kedy složil sľub. Jeho funkcie zaniká dňom, kedy byl odvolaný, lebo dňom, kedy bolo vzaté na vedomie, že sa jej vzdáva.

(2) Ak je nebezpečie s premeškania, prináleží ústrednému riaditeľovi, aby urobil príslušné opatrenia i vo veciach, ktoré sú vyhradené i iným orgánom Spoločnosti. Je však povinný podať o ních zprávu predstavenstvu v najbližšej jeho schôdzi. Ústredný riaditeľ vykonáva usnesenia predstavenstva. Ak má za to, že usnesenie predstavenstva je na újmu záujmov Spoločnosti, zastaví jeho prevedenie, podá o tom ihneď zprávu predstavenstvu a predloží vec k rozhodnutiu ministerstvu zahraničného obchodu. Ústredný riaditeľ sa stáva menovaním zamestnancom Spoločnosti. Minister zahraničného obchodu určí po dohode s ministrom financií a sociálnej starostlivosti a po vypočutí Slovenskej rady odborov jeho požitky. Služobnú smluvu uzaviera s ústredným riaditeľom predstavenstvo. Zástupca ústredného riaditeľa zastupuje ho so všetkými jeho právami a povinnostiami.

(1) Ústredný riaditeľ vedie záležitosti obchodnej a technickej prevádzky Spoločnosti a robí všetky opatrenia a rozhodnutia v správe Spoločnosti, pokiaľ neide o pôsobnosť vyhradenú stanovami predstavenstvu alebo ostatným orgánom Spoločnosti. Je povinný vykonávať svoju funkciu so starostlivosťou riadneho hospodára a je osobne zodpovedný ministrovi zahraničného obchodu.