STANOVY

(1) Firma Společnosti zní:
Anglicky:
Česky:
Oleaspol, akciová společnost pro dovoz a vývoz olejnatých surovin.
Rusky.
Oлeacпoл aкционерное обществo для импора и кспорта маслянного сырья.
Oleaspol, Joint-stock-company for importation and exportation of oily raw materials.
Německy:
Francouzsky:
Oleaspol, Société Anonyme pour l´importation et l´xportation de matiěres premières oleagineuses.
Španělsky:
Oleaspol, Aktiengosellschaft für die Einfuhr und Ausfuhr von ölhaltigen Rohstoffen.
Oleaspol, Sociedad anonima de importación y exportación de materias primeras oleaginosas.

(2) Znamenání/firmy děje se tak, že k vytištěnému nebo kýmkoliv napsanému znění firmy Společnosti připojí svůj podpis buď ústřední ředitel, nebo dva prokuristé, nebo 1 prokurista a 1 člen představenstva. Prokuristé se znamenají s dodatkem naznačujícím prokuru.

(3) Členové představenstva se legitimují výtahem z obchodního rejstříku nebo jmenovacím dekretem, prokuristé se legitimují výtahem z obchodního rejstříku.

(1) Předmětem podnikání jest:

a) provozovati zahraniční obchod olejnatými surovinami, polotovary, tovary, jakož i pomocnými látkami a zařízeními pro průmyslová odvětví tyto suroviny, polotovary a tovary zpracující,

b) dovezené suroviny a ostatní zboží prodávati průmyslovým a jiným zpracujícím podnikům, nebo distribučním složkám,

c) dovážeti uvedené suroviny a ostatní zboží za účelem zpracování ve zdejších průmyslových podnicích a zpracované opět vyvážeti do ciziny.

(2) Společnost je oprávněna zřizovati, nabývati nebo najímati zařízení všeho druhu včetně nemovitostí, budov nebo jejich částí, pokud přímo nebo nepřímo slouží činnosti uvedené v odst. 1.

(3) Společnost je oprávněna zřizovati v tuzemsku i cizině odbočky, representace i samostatné podniky sloužící dovozu a vývozu shora uvedených předmětů.

(4) Společnost je oprávněna provozovati obchodní jednatelství se zbožím uvedeným v odst. 1 a to tak, že může převzíti zastoupení cizozemských firem nebo v cizině zříditi nebo převzíti zastoupení zboží výše uvedeného.

(5) Společnost je výhradně oprávněna provozovati zahraniční obchod se zbožím uvedeným ve vyhlášce č. 2053 a ve vyhláškách ji měnících a doplňujících.

(1) Představenstvo se skládá z 10 členů, kteří volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Ústřední ředitel Společnosti je virilním členem představenstva.

(2) Ministr zahraničního obchodu jmenuje a odvolává člena představenstva z výkonných zaměstnanců svého úřadu, jako zástupce tohoto úřadu v představenstvu.

(3) Ministr financí jmenuje a odvolává 1 člena představenstva z výkonných zaměstnanců svého úřadu, jako zástupce tohoto úřadu v představenstvu a 1 člena za Živnostenskou banku.

(4) Dva další členy představenstva jmenuje ministr zahraničního obchodu v dohodě s ministrem výživy, průmyslu a Ústřední radou odborů z řad výrobních odborníků.

(5) Dále ministr zahraničního obchodu jmenuje: 1 člena navrženého Ústřední radou odborů a 3 členy z řad odborníků.

(6) Pro každého člena představenstva stanoví se stejným způsobem náhradník. Náhradníkem ústředního ředitele je jeden z ředitelů Společnosti, jmenovaný ministrem zahraničního obchodu.

(7) Představenstvo je oprávněno zvoliti ze svých členů výkonný výbor a přenésti naň zcela nebo částečně svoji působnost, Toto usnesení představenstva vyžaduje schválení ministra zahraničního obchodu.

(1) Členem představenstva (náhradníkem) může býti toliko československý státní občan; musí míti odborné vědomosti a zkušenosti a musí býti mravně, státně a národně spolehlivý a zachovalý.

c) kdo je příbuzným ředitelé Společnosti v řadě přímé i nepřímé do druhého stupně, kdo je jeho manželem, nebo je s ním sešvagřen v témže stupni,

b) kdo není svéprávný, nebo byl odsouzen pro takový čin, na který je vyřčena ztráta volebního práva nebo který je takové povahy, že by členstvím pachatelovým dobrá pověst Společnosti utrpěla,

e) kdo provozuje činnost, která je v rozporu se zájmy Společnosti.

(2) Členem představenstva (náhradníkem) nemůže býti:

a) kdo upadl v konkurs, pokud konkursní řízení trvá, jakož i ten, na jehož žádost se provádí vyrovnací řízení, pokud nebylo prohlášeno za skončené a ten kdo nesplnil soudní vyrovnání.

d) kdo je členem zákonodárného nebo vládního sboru, nebo sboru pověřenců,

d) úmrtím.

c) vystoupí-li člen představenstva (náhradník) ve funkčním období,

b) nastane-li některá ze skutečností uvedených v odst. 2,

a) odpadnou-li předpoklady uvedené v odst. 1,

(3) Členství v představenstvu (náhradnictví) zaniká:

(4) Člen představenstva (náhradník) nemůže vykonávati svůj úřad, pokud trvá vyšetřování pro čin, uvedený v odst. 2, písm. b).

(5) O tom, zda nastaly skutečnosti podle odst. 3, písmeno a) a b) rozhoduje ministr zahraničního obchodu.

(6) Členství v představenstvu je funkcí čestnou.

(1) Funkční období představenstva trvá tři roky; jeho počátek stanoví ministr zahraničního obchodu.

(2) Členové představenstva (náhradníci) složí do rukou ministra zahraničního obchodu (nebo jeho zástupce) slib, že budou svědomitě plniti svoje povinnosti v souhlase se zájmy státu a zachovávat mlčelivost o jednání v představenstvu.

(3) Vystoupí-li člen představenstva během funkčního období nebo zaniklo-li jeho členství jiným způsobem, nastoupí zaň do nového jmenování jeho náhradník. Jinak zastupuje náhradník příslušného člena, nemůže-li se tento jednání zúčastniti. Odpadne-li člen i jeho náhradník, nutno bezodkladně jmenováním jeho, místo obsaditi.

12. usnášeti se na návrhu na zřízení odbočky Společnosti, nebo na jejím zrušení (§ 4),

13. rozhodovati o koupi, zcizování a zatížení nemovitostí do výše 5 mil. Kčs, a pokud hodnota věci převyšuje tuto částku podávati příslušné návrhy,

14. usnášeti se o zřízení výkonného výboru podle § 12, odst. 7,

15. rozhodovati o odměnách zaměstnanců podle § 30,

16. rozhodovati o ustanovení právního zástupce ve sporech, kdy hodnota předmětu sporu přesahuje 5 mil. Kčs,

17. rozhodovati o zahájení a vedení rozepří, je-li hodnota předmětu sporu vyšší než 5 mil. Kčs a o smírech v těchto rozepřích.

2. schvalovati roční uzávěrku před jejím předložením valné hromadě a předkládati ji spolu se zprávou dozorčí rady valné hromadě,

3. předložiti valné hromadě ke schválení návrh na zřizování fondů a příděly těmto fondům (§ 26 stanov),

4. schvalovati návrhy úvěrových opatření, které zavazují majetkovou podstatu nebo její výtěžky,

5. schvalovati jednání, jež nesouvisí s podnikatelskou činností Společnosti,

6. rozhodovati v mezích organisačních předpisů vydaných podle zákona č. 119/1948 Sb. o zásadách vnitřní organisace podniku,

7. projednávati a schvalovati zprávu ústředního ředitele o činnosti,

8. rozhodovati o osobních věcech ústředního ředitele (jeho zástupců) vyplývajících ze služebního poměru, pokud nejsou vyhrazeny ministru zahraničního obchodu, včetně uzavření služební smlouvy,

9. udělovati a odvolávati prokuru nebo obchodní plnou moc na návrh ústředního ředitele,

1. schvalovati návrhy obchodního a investičního plánu Společnosti a jejich změny,

10. navrhovati valné hromadě změnu předmětu podnikání,

11. navrhovati valné hromadě rozdělení Společnosti, sloučení s jinou společností nebo podnikem, změnu v učlenění Společnosti,

(6) Nesouhlasí-li zástupce ministerstva zahraničního obchodu nebo zástupce ministerstva financi v představenstvu s některým usnesením představenstva, má právo zastaviti jeho provádění. O věci rozhodne ministr zahraničního obchodu; jde-li o usnesení pozastavené zástupcem ministerstva financí rozhodne ministr zahraničního obchodu v dohodě s ministrem financí.

(1) Představenstvo Společnosti vyřizuje věcí své působnosti usnesením, které se zpravidla děje ve schůzích. Jde-li o věc velmi naléhavou, může předseda výjimečně opatřiti rozhodnutí členů představenstva per rolam (§ 18).

(2) Schůzi podle potřeby svolává a řídí předseda, zvolený na první schůzi představenstva podle § 12, odst. 1. Žádá-li o to alespoň ⅓ členů představenstva, nebo ústřední ředitel, musí schůzi svolati předseda tak, aby se do týdne mohla konati. Usnesení představenstva vykonává ústřední ředitel.

(3) Ke schůzi musí býti včas pozváni všichni členové představenstva. Nemůže-li se některý člen jednání zúčastniti, je povinen o tom zpravili předsedu, který povolá příslušného náhradníka. Pozvání, v němž budiž uveden předmět, čas a místo jednání, může býti písemné nebo ústní. Nemůže-li předseda vykonávati svoji funkci, nastoupí na jeho místo místopředseda. Nemůže-li funkcí vykonávati žádný z nich, zvolí si představenstvo ze svého středu předsedu k řízení určité schůze.

(4) Na přání členů představenstva jest předsedající povinen přizvati k jednání odborného referenta Společnosti.

(5) Představenstvo je způsobilé se usnášeti, je-li přítomna alespoň polovina členů i s předsedou. K platnosti usnesení je třeba nadpoloviční většiny přítomných členů. Předseda nehlasuje, ale rozhoduje při rovnosti hlasů.

(2) Valná hromada se svolává písemným pozváním nejméně 14 dní přede dnem valné hromady, při čemž se tento den nepočítá do lhůty. Pozvání musí obsahovati udání místa a doby jednání a jednotlivé body, které budou projednávány. Valná hromada se koná v sídle Společnosti.

(1) Valná hromada je řádná a mimořádná. Řádná valná hromada se musí konati jednou ročně a to vždy v prvých 3 měsících každého obchodního roku a je svolávána představenstvem. Mimořádnou valnou hromadu svolává podle potřeby představenstvo, ústřední ředitel, nebo dozorčí rada.

(1) Valné hromadě předsedá a jednání řídí předseda předvenstva, po př. jeho místopředseda nebo v nepřítomnosti obou některý člen představenstva k tomu účelu představenstvem určený a vyslaný.

(2) Valná hromada se může platně usnášeti jen o předmětech, jež byly způsobem předepsaným ve stanovách uvedeny v pozvánce.

(3) O průběhu valné hromady je třeba sepsati protokol, který podepíše předsedající, zapisovatel a zvolení verifikátoři. K protokolu buďte připojeny doklady o řádném svolání valné hromady a listina přítomných.

e) rozhodovati o návrhu na podání žaloby na členy představenstva a na ústředního ředitele (jeho zástupce) Společnosti o náhradu škody,

a) schvalovati účetní uzávěrku a udíleti představenstvu a dozorčí radě absolutorium,

b) určovati výši odměn orgánům Společnosti,

c) usnášeti se o změně předmětu podnikání Společnosti a o každé změně stanov. Usnesení o změně stanov a změně předmětů podnikání Společnosti vyžaduje k platnosti schválení ministra zahraničního obchodu,

d) schvalovati zřízení fondů podle § 26 stanov a příděly těmto fondům,

f) dávati souhlas k převodu akcií,

g) rozhodovati o rozdělení zisku,

h) rozhodovati o splacení akciového kapitálu podle § 7 stanov.

(5) Členům dozorčí rady přísluší odměna každoročně stanovená valnou hromadou.

Členové dozorčí rady skládají slib do rukou ministra zahraničního obchodu (jeho zástupce), že budou řádně vykonávati své povinnosti.
(1) Dozorčí rada se skládá ze 3 členů, které jmenuje ministr zahraničního obchodu na 3 roky. Ministr financí navrhuje jednoho člena.

(2) Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu, který svolává její schůze a řídí je. Dozorčí rada je způsobilá usnášení se, byli-li všichni její členové řádně pozváni a jsou všichni přítomní. K platnosti usnesení je třeba většiny hlasů. Při rovnosti hlasů rozhodne předseda. O schůzích dozorčí rady jest sepsati protokol, který podepíše předseda a všichni členové. Člen dozorčí rady, který zůstal se svým míněním v menšině, může žádati protokolování svého odchylného mínění. Povinností dozorčí rady jest zkoumati roční závěrečné účty a rozvahy, ke kterémužto účelu jsou členové oprávněni nahlížeti kdykoliv do knih a zápisů a zjišťovali stav pokladny. O revisích podají zprávu představenstvu a ministerstvu zahraničního obchodu. Navrhují valné hromadě udělení absolutoria představenstvu po přezkoušení účetní uzávěrky. Ministr zahraničního obchodu může dozorčí radě naříditi provedení revise a podání zprávy o ní i během obchodního roku. Žádá-li o to nejméně ⅓ členů představenstva nebo ústřední ředitel, musí dozorčí rada provésti revisi i během obchodního roku a podati o ní zprávu představenstvu.

(3) Vyžadují-li toho zájmy společnosti, jest povinností dozorčí rady svolati mimořádnou valnou hromadu, pří čemž jest se říditi týmiž předpisy jako při svolání valné hromady představenstvem.

(4) Dozorčí radě přísluší navrhovati valné hromadě podání žaloby na členy představenstva a na ústředního ředitele (jeho zástupce) Společnosti o náhradu škody.

(2) Ústředním ředitelem (jeho zástupcem) může býti toliko svéprávný čs. státní občan, který má na území ČSR své řádné bydliště. Ustanovení § 13, odst. 2 a 3 platí přiměřeně.

(1) Ministr zahraničního obchodu jmenuje a odvolává ústředního ředitele. Zastupováním ústředního ředitele pověřuje ministr zahraničního obchodu 1—2 z ředitelů jednotlivých odborů společnosti.

(4) Ústřední ředitel (zástupce) složí ministru zahraničního obchodu slib, že bude svědomitě plniti své povinnosti.

(3) Ústřední ředitel (zástupce) nesmí vykonávat funkci, zaměstnání nebo jinou činnost, která je v rozporu se zájmy podniku.

(3) Ústřední ředitel (zástupce) se ujímá své funkce dnem slibu. Jeho funkce zaniká dnem, kdy byl odvolán nebo dnem, kdy bylo vzato na vědomí, že se jí vzdává.

(4) Ústřední ředitel (zástupce) zastupuje Společnost navenek a jest zmocněn ke všem soudním i mimosoudním právním jednáním, která souvisí s provozem Společnosti.

(1) Ústřední ředitel vede záležitosti obchodního a technického provozu Společnosti a činí všechna opatření a rozhodnutí ve správě Společnosti, pokud nejde o působnost vyhrazenou stanovami představenstvu nebo ostatním orgánům Společnosti. Je povinen vykonávati svou funkci s péčí řádného hospodáře a je osobně zodpověděn ministru zahraničního obchodu.

(2) Je-li nebezpečí z prodlení, přísluší ústřednímu řediteli, aby učinil příslušná opatření i ve věcech vyhrazených jiným orgánům Společnosti. Je však povinen podati o nich zprávu představenstvu v nejbližší jeho schůzi. Ústřední ředitel vykonává usnesení představenstva. Má-li však za to, že usnesení představenstva je na újmu zájmu Společnosti, zastaví jeho provedení a podá o tom ihned zprávu představenstvu a předloží věc k rozhodnutí ministerstvu zahraničního obchodu. Ústřední ředitel se stává jmenováním zaměstnancem Společnosti. Ministr zahraničního obchodu určí po dohodě s ministrem financí a sociální péče a po slyšení Ústřední rady odborů jeho požitky. Služební smlouvu uzavírá s ústředním ředitelem představenstvo. Zástupce ústředního ředitele zastupuje jej se všemi jeho právy a povinnostmi.

(1) V čele odbočky, zřízené podle § 4 stanov je ředitel (zástupce). Ředitele a jeho zástupce jmenuje a zprošťuje ústřední ředitel. Ředitel odbočky (zástupce) je obchodním zmocněncem Společnosti a jest odpovědným za řádné vedení odbočky.

(2) Ustanovení toto neplatí v případě, kdy je odbočka zřízena jako samostatný závod.