STANOVY.

(1) Firma Společnosti zní:
česky:
Exico, akciová společnost pro dovoz a vývoz kožených a gumových výrobků a surovin.
slovensky:
Exico, účastinná spoločnosť pre dovoz a vývoz kožených a gumových výrobkov a surovín,
rusky:
Eкϲицо, акционерное общеϲтно импорта и екϲпорта кожных резиновых зделий и ϲырья
Exico Company Ltd., Import and Export of leather and rubber products and raw-materials,
německy:
Exico, Aktiengesellschaft fůr Ein- und Ausfuhr von Leder- und Gummiwaren und Rohstoffen,
polsky:
Exico, Spólka Akeyjna dla dowozu i wywozu produktów skórzanych i gumowych oraz surówcow,
španělsky:
Exico, Société anonyme pour Timportation et ľexportation des produits en cuir et caoutchouc et des matiéres premiěres,
Exico, Sociedad Anónima para Importación y Exportación de artículos de cuero y caucho y materias primas.
francouzský:
anglicky:

(2) Znamenání firmy se děje tak, že k vytištěnému nebo kýmkoliv napsanému znění Firmy Společnosti připojí svůj podpis ústřední ředitel nebo jeho zástupce nebo dva prokuristé. Prokuristé se znamenají s dodatkem naznačujícím prokuru, Ústřední ředitel se znamená s dodatkem naznačujícím jeho. funkci.

(3) Ústřední ředitel (zástupce) se legitimuje buď výtahem z obchodního rejstříku nebo jmenovacím dekretem, prokuristé se legitimují výtahem z obchodního rejstříku.

(1) Předmětem podnikání je zahraniční obchod, zvláště dovoz a vývoz surovin, polotovarů, pomocných látek, technických potřeb a hotových výrobků kožedělného a gumárenského průmyslu, jakož i některých druhů jiného zboží.

(2) Společnost je oprávněna provozovati veškerou činnost související s hlavním předmětem podnikání.

(3) Společnost jest oprávněna provozovati obchodní jednatelství a komisionářství se zbožím uvedeným v odst. 1, a to tak, že může převzíti zastoupení. cizích firem nebo v cizině zříditi nebo převzíti zastoupení výše uvedeného zboží.

(4) Společnost jest výhradně oprávněna provozovati zahraniční obchod se zbožím uvedeným ve vyhlášce č. 2949 a ve vyhláškách ji měnících nebo doplňujících.

(1) Sídlem Společnosti je Zlín.

(2) Společnost jest oprávněna zřizovati v tuzemsku i v cizině odbočky, representace, evidenční kanceláře i samostatné podniky sloužící vývozu a dovozu zboží v § 3, odst. 1 uvedeného, jakož i účastniti se na podnikání společností toho oboru v cizině.

(3) Zřízení odboček a jiných útvarů, uvedených v odst. 2, podléhá předběžnému schválení ministra zahraničního obchodu, který rozhodne v dohodě s ministrem financí.

(4) Znamenání pobočného závodu se děje tak, že k vytištěnému, nebo kýmkoliv napsanému znění firmy pobočky připojí svůj podpis ředitel pobočky (jeho zástupce) nebo 2 prokuristé. Prokuristé se znamenají s dodatkem naznačujícím prokuru.

(1) Kromě odboček, které Společnost je oprávněna zříditi podle § 4, má Společnost svůj vedlejší (pobočný) závod v Bratislavě, jehož zněním firmy se shoduje se zněním hlavní firmy s připojením dodatku, že jde o filiálku. Jinak platí o tomto pobočném závodě ustanovení stanov platná o jiných vedlejších (pobočných) závodech Společnosti.

(1) Představenstvo se skládá z 11 členů, kteří volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Ústřední ředitel Společnosti je virilním členem představenstva.

(2) Ministr zahraničního obchodu jmenuje a odvolává 1 člena představenstva z výkonných zaměstnanců svého úřadu jako zástupce tohoto úřadu v představenstvu.

(3) Ministr financí jmenuje a odvolává 1 člena představenstva z výkonných zaměstnanců svého úřadu jako zástupce tohoto úřadu v představenstvu a 1 člena za Živnostenskou banku.

(4) Ministr zahraničního obchodu jmenuje v dohodě s ministrem průmyslu a Ústřední radou odborů dva další členy představenstva z řad výrobních odborníků.

(5) Ministr zahraničního obchodu jmenuje dále jednoho člena navrženého ústřední radou odborů a dva členy z řad odborníků.

(6) Posléze jmenuje ministr zahraničního obchodu v dohodě s ministrem průmyslu na návrh Ústřední rady odborů 2 členy představenstva ze řad dělnictva výrobních podniku průmyslu kožedělného a gumárenského.

(7) Pro každého člena představenstva stanoví se stejným způsobem náhradník. Náhradníkem ústředního ředitele je jeden z jeho zástupců, jmenovaný ministrem zahraničního obchodu.

(8) Představenstvo je oprávněno zvoliti ze svých členů výkonný výbor a přenésti naň zcela nebo částečně svoji působnost. Toto usnesení představenstva vyžaduje schválení ministra zahraničního obchodu.

(1) Členem představenstva (náhradníkem) může býti toliko československý státní občan; musí míti odborné vědomosti a zkušenosti a musí býti mravně, státně a národně spolehlivý a zachovalý.

(2) Členem představenstva (náhradníkem) nemůže býti:

a) kdo upadl v konkurs, pokud konkursní řízení trvá, jakož i ten, na jehož žádost se provádí vyrovnávací řízení, pokud nebylo prohlášeno za skončené a ten kdo nesplnil soudní vyrovnání,

b) kdo není svéprávný, nebo byl odsouzen pro takový čin, na který je vyřčena ztráta volebního práva nebo který je takové povahy, že by členstvím pachatelovým dobrá pověst Společnosti utrpěla,

c) kdo je příbuzným ředitele Společnosti v řadě přímé i nepřímé do druhého stupně, kdo je jeho manželem, nebo je s ním sešvagřen v témže stupni.

d) kdo provozuje činnost, která je v rozporu se zájmy Společnosti,

a) odpadnou-li předpoklady uvedené v odst. 1,

c) vystoupí-li člen představenstva (náhradník) ve funkčním období,

d) úmrtím.

b) nastane-li některá ze skutečností uvedených v odst. 2,

(3) Členství v představenstvu (náhradnictví) zaniká:

(4) Člen představenstva (náhradník) nemůže vykonávati svůj úřad, pokud trvá vyšetřování pro čin, uvedený v odst. 2, písmeno b)

(5) O tom, zda nastaly skutečnosti podle odst. 3, písmeno a) a b), rozhoduje ministerstvo zahraničního obchodu.

(1) Funkční období představenstva trvá tři roky.

(3) Vystoupí-li člen představenstva ve funkčním období, nebo zaniklo-li jeho členství jiným způsobem, nastoupí zaň do nového jmenování jeho náhradník.

(2) Členové představenstva (náhradníci) složí do rukou ministra zahraničního obchodu (nebo jeho zástupce) slib, že budou svědomitě plniti svoje povinnosti v souhlase se zájmy státu a zachovávat mlčelivost o jednání v představenstvu.

(5) schvalovati jednání, jež nesouvisí s podnikatelskou činností Společnosti,

(6) rozhodovati v mezích organisačních předpisů vydaných podle zákona č. 119/48 Sb. o zásadách vnitřní organisace podniku,

(7) projednávati a schvalovati zprávu ústředního ředitele o činnosti,

(8) rozhodovati o osobních věcech ústředního ředitele (jeho zástupců) vyplývajících ze služebního poměru, pokud nejsou vyhrazeny ministru zahraničního obchodu včetně uzavření služební smlouvy,

(9) udělovati a odvolávati prokuru nebo obchodní plnou moc na návrh ústředního ředitele,

(1) schvalovati návrhy obchodního a investičního plánu Společnosti a jejich změny,

(10) navrhovali valné hromadě změnu předmětu podnikání,

(11) navrhovati valné hromadě rozdělení Společnosti, sloučení s jinou Společností nebo podnikem, změnu v učlenění společností,

(12) usnášeti se na návrhu na zřízení odbočky representace, evidenční kanceláře nebo samostatných podniků, nebo na jejich zrušení (§ 4),

(13) rozhodovati o koupi, zcizování a zatížení nemovitostí do výše 5 mil. Kčs, a pokud hodnota věci převyšuje tuto částku podávati příslušné návrhy ministru zahraničního obchodu,

(14) usnášeti se o zřízení výkonného výboru podle § 13, odst. 7,

(15) rozhodovati o odměnách zaměstnanců podle § 31,

(16) rozhodovati o ustanovení právního zástupce ve sporech, kdy hodnota předmětu sporu přesahuje 5 mil. Kčs,

(17) rozhodovati o zahájení a vedení rozepří, je-li hodnota předmětu sporu vyšší než 5 mil. Kčs a o smírech v těchto rozepřích.

(2) schvalovati roční uzávěrku před jejím předložením valné hromadě a předkládati ji spolu se zprávou dozorčí rady valné hromadě,

(3) předložiti ke schválení valné hromadě návrh na zřizování fondů a příděly těmto fondům (§ 27 stanov),

(4) schvalovati návrhy úvěrových opatření, které zavazují majetkovou podstatu nebo její výtěžky,

(4) Na přání členů představenstva jest předsedající povinen přizvati k jednání odborného referenta Společnosti.

(5) Představenstvo je způsobilé se usnášeti, je-li přítomna alespoň polovina členů i s předsedou. K platnosti usnesení je třeba nadpoloviční většiny přítomných členů. Předseda nehlasuje, ale rozhoduje při rovnosti hlasů.

(6) Nesouhlasí-li zástupce ministerstva zahraničního obchodu nebo zástupce ministerstva financí v představenstvu s některým usnesením představenstva, má právo zastavili jeho provádění. O věci rozhodne ministr zahraničního obchodu v dohodě s ministrem financí.

(2) Schůzi podle potřeby svolává a řídí předseda, zvolený na první schůzi představenstva podle § 13, 1. věty, 1. odst. Žádá-li o to alespoň 1/3 členů představenstva, nebo ústřední ředitel, musí schůzi svolati předseda tak, aby se do týdne mohla konali. Usnesení představenstva vykonává ústřední ředitel.

(1) Představenstvo Společnosti vyřizuje věci své působnosti usnesením, které se zpravidla děje ve schůzích. Jde-li o věc velmi naléhavou, může předseda výjimečně opatřiti rozhodnutí členů představenstva per rolam (§ 19).

(3) Ke schůzi musí býti včas pozváni všichni členové představenstva. Nemůže-li se některý člen jednání zúčastniti, je povinen o tom zpraviti předsedu, který povolá příslušného náhradníka. Pozvání v němž budiž uveden předmět, čas a místo jednání, může býti písemné nebo ústní. Nemůže-li předseda vykonávati svoji funkci, nastoupí na jeho místo místopředseda. Nemůže-li funkci vykonávati žádný z nich, zvolí si představenstvo ze svého středu předsedu k řízení určité schůze.

(2) Valná hromada se svolává písemným pozváním nejméně 14 dní přede dnem valné hromady, při čemž se tento den nepočítá do lhůty. Pozvání musí obsahovati udání místa a doby jednání a jednotlivé body, které budou projednávány. Valná hromada se koná v sídle Společnosti.

(1) Valná hromada je řádná a mimořádná. Řádná valná hromada se musí konati jednou ročně a to vždy v prvých 3 měsících každého obchodního roku a je svolána představenstvem. Mimořádnou valnou hromadu svolává podle potřeby představenstvo, ústřední ředitel, nebo dozorčí rada.

(2) Valná hromada se může platně usnášeti jen o předmětech, jež byly způsobem předepsaným ve stanovách uvedeny v pozvánce.

(1) Valné hromadě předsedá a jednání řídí předseda představenstva po př. jeho místopředseda nebo v nepřítomnosti obou některý člen představenstva k tomu účelu představenstvem určený.

(3) O průběhu valné hromady je třeba sepsati protokol, který podepíše předsedající, zapisovatel a zvolení verifikátoři. K protokolu buďte připojeny doklady o řádném svolání valné hromady a listina přítomných.

e) rozhodovati o návrhu na podání žaloby na členy představenstva a na ústředního ředitele (zástupce) Společnosti o náhradu škody,

g) rozhodovati o rozdělení zisku,

h) rozhodovati o splacení akciového kapitálu podle § 8 stanov.

d) schvalovati zřízení fondů podle § 26 stanov a příděly těmto fondům,

c) usnášeti se o změně předmětu podnikání Společnosti a o každé změně stanov.

b) určovati výši odměn orgánům Společnosti,

a) schvalovali účetní uzávěrku a udíleti představenstvu a dozorčí radě absolutorium,

f) dávati souhlas k převodu akcií,

(1) Dozorčí rada se skládá ze 3 členů, které jmenuje ministr zahraničního obchodu na 3 roky. Ministr financí a předseda NÚKÚ navrhuje jednoho člena.

(4) Dozorčí radě přísluší navrhovati valné hromadě podání žaloby na členy představenstva a na ředitele (zástupce) Společnosti o náhradu škody.

(3) Vyžadují-li toho zájmy Společnosti, jest povinností dozorčí rady svolati mimořádnou valnou hromadu, při čemž jest říditi se týmiž předpisy jako při svolání valné hromady představenstvem.

Povinností dozorčí rady jest zkoumati roční závěrečné účty a rozvahy, ke kterémužto účelu jsou členové oprávněni nahlížeti kdykoliv do knih a spisů a zjišťovali stav pokladny. O revisích podají zprávu představenstvu a ministerstvu zahraničního obchodu. Navrhují valné hromadě udělení absolutoria představenstvu po přezkoumání účetní uzávěrky. Ministr zahraničního obchodu může dozorčí radě naříditi provedení revise a podání zprávy o ní i v obchodním roce.
(2) Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu, který svolává její schůze a řídí je. Dozorčí rada je způsobilá usnášení, byli-li všichni její členové řádně pozváni a jsou všichni přítomni. K platnosti usnesení je třeba většiny hlasů. Při rovnosti hlasů rozhodne předseda. O schůzích dozorčí rady jest sepsati protokol, který podepíše předseda a všichni členové. Člen dozorčí rady, který zůstal se svým míněním v menšině, může žádati protokolování svého odchylného mínění.
Žádá-li o to nejméně 1/3 členů představenstva, neb ústřední ředitel, musí dozorčí rada provésti revisi i v obchodním roce a podati o ní zprávu představenstvu.

(3) Ústřední ředitel (zástupce) nesmí vykonávat funkci, zaměstnání nebo jinou činnost, která je v rozporu se zájmy podniku.

(4) Ústřední ředitel (zástupce) složí ministru zahraničního obchodu slib, že bude svědomitě plniti své povinnosti.

(1) Ministr zahraničního obchodu jmenuje a odvolává ústředního ředitele. Zastupováním ústředního ředitele pověřuje ministr zahraničního obchodu jednoho nebo dva z vedoucích úředníků společnosti.

(2) ústředním ředitelem (jeho zástupcem) může býti toliko svéprávný čs. státní občan, který má na území ČSR své řádné bydliště. Ustanovení § 14, odst. 2 a 3, platí přiměřeně.

(4) Ústřední ředitel (zástupce) zastupuje Společnost navenek a jest zmocněn ke všem soudním i mimosoudním právním jednáním, která souvisí s provozem Společnosti.

(3) Ústřední ředitel (zástupce) se ujímá své funkce dnem slibu. Jeho funkce zaniká dnem, kdy byl odvolán nebo dnem, kdy bylo vzato na vědomí, že se jí vzdává.

(1) Ústřední ředitel vede záležitosti obchodního a technického provozu Společnosti a činí všechna opatření a rozhodnutí ve správě Společnosti, pokud nejde o působnost vyhrazenou stanovami představenstvu nebo ostatním orgánům Společnosti. Je povinen vykonávati svou funkci s péčí řádného hospodáře a je osobně zodpověden ministru zahraničního obchodu.

(2) Ústřední ředitel se stává jmenováním zaměstnancem Společnosti. Ministr zahraničního obchodu určí po dohodě s ministrem financí a soc. péče po slyšení Ústřední rady odborů jeho požitky. Služební smlouvu uzavírá s ústředním ředitelem představenstvo. Zástupce ústředního ředitele zastupuje jej se všemi jeho právy a povinnostmi.