STANOVY.

(3) Ústřední ředitel (zástupce) se legitimuje výtahem z obchodního rejstříku nebo jmenovacím dekretem; prokuristé se legitimují výtahem z obchodního rejstříku.

(2) Znamenání firmy se děje tak, že k vytištěnému nebo kýmkoliv napsanému znění firmy Společnosti připojí svůj podpis buď ústřední ředitel nebo jeho zástupce nebo dva prokuristé. Prokuristé znamenají s dodatkem naznačujícím prokuru, Ústřední ředitel (zástupce) znamená se s dodatkem, naznačujícím jeho funkci.

Česky:
Anglicky:
Francouzsky:
Rusky:
Ког-и-ноор, акционерное общество по экспорту и импорту мелких товаров широкого потребления.
Polsky:
Koh-i-noor, Ltd., Exporters & Importers of Smailware and Outfitting-Articles.
Koh-i-noor, spółka akcyjna dła exportu i importu towarów galanteryjnych i uzytkowych.
Koh-i-noor, akciová společnost pro vývoz a dovoz výstrojního a drobného spotřebního zboží.
Koh-i-noor, Société annyme d’exportation et d’importation de menus objets et articles d’équipement et de confection.
Španělsky:
Německy:
Koh-i-noor, Sociedad Anónima para Exportación a Importación de Articulos de Galantería y de Mercadería para Equipaje y Confección.
(1) Firma společnosti zní:
Koh-i-noor, Aktiengesellschaft für Export und Import von Ausstatungs-, Galanterie- und Kleingebrauchswaren.

b) prodej a nákup jak zboží, tak polotovarů, surovin a pomocných látek pod a) uvedených v obchodním styku s tuzemskými průmyslovými i jinými zpracujícími podniky nebo distribučními složkami.

(1) Předmětem podnikání Společnosti jest:

(2) Společnost jest oprávněna provozovati veškerou činnost souvisící s hlavním předmětem podnikání, zejména jest též oprávněna provozovat obchodní jednatelství se zbožím uvedeným v odstavci 1 a to tak, že může převzíti zastoupení cizozemských firem nebo v cizině zříditi nebo převzíti obchodní zastoupení v oboru zboží v odstavci 1 uvedeného.

(3) Společnost je výhradně oprávněna provozovati zahraniční obchod se zbožím uvedeným ve vyhlášce č. 3231 a ve vyhláškách ji měnících a doplňujících.

a) zahraniční obchod, zvláště vývoz i dovoz výrobků průmyslu výstrojního, výrobků malokovových a drobného spotřebního zboží, zejména pak výstrojní galanterie a některých doplňkových výrobků pro všechna průmyslová i řemeslná odvětví bez ohledu na použitý materiál, jakož i dovoz a vývoz surovin, polotovarů a pomocných látek pro takovou výrobu;

(3) Zřízení odboček a jiných obchodních útvarů, uvedených v odstavci 2, podléhá předběžnému schválení ministra zahraničního obchodu, který rozhodne v dohodě s ministrem financí.

(1) Sídlem Společnosti je Praha.

(2) Společnost jest oprávněna zřizovati v tuzemsku i v cizině odbočky, representace, evidenční kanceláře i samostatné podniky sloužící vývozu a dovozu zboží v § 3, odstavci 1 uvedeného, jakož i účastniti se na podnikání společností tohoto oboru v cizině.

(4) Dva další členy představenstva jmenuje ministr zahraničního obchodu v dohodě s ministrem průmyslu a Ústřední radou odborů z řad výrobních odborníků.

(5) Dále ministr zahraničního obchodu jmenuje jednoho člena navrženého Ústřední radou odborů a tři členy z řad odborníků.

(6) Pro každého člena představenstva stanoví se stejným způsobem náhradník. Náhradníkem ústředního ředitele je jeden z ředitelů Společnosti, jmenovaný ministrem zahraničního obchodu.

(1) Představenstvo se skládá z 10 členů, kteří volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Ústřední ředitel Společnosti je virilním členem představenstva.

(7) Představenstvo je oprávněno zvoliti ze svých členů výkonný výbor a přenésti naň docela nebo částečně svoji působnost. Toto usnesení představenstva vyžaduje schválení ministra zahraničního obchodu.

(2) Ministr zahraničního obchodu jmenuje a odvolává jednoho Člena představenstva z výkonných zaměstnanců svého úřadu jako zástupce tohoto úřadu v představenstvu,

(3) Ministr financí jmenuje a odvolává jednoho člena představenstva z výkonných zaměstnanců svého úřadu jako zástupce tohoto úřadu v představenstvu a jednoho člena za živnostenskou banku.

b) nastane-li některá ze skutečností uvedených v odstavci 2,

e) kdo provozuje činnost, která je v rozporu se zájmy Společnosti.

d) kdo je členem zákonodárného nebo vládního sboru, nebo sboru pověřenců,

c) kdo je příbuzným ředitele Společnosti v řadě přímé i nepřímé do druhého stupně, kdo je jeho manželem, nebo je s ním sešvagřen v témže stupni,

b) kdo není svéprávný, nebo byl odsouzen pro takový čin, na který je vyřčena ztráta volebního práva nebo který je takové povahy, že by členstvím pachatelovým utrpěla dobrá pověst Společnosti,

a) kdo upadl v konkurs, pokud konkursní řízení trvá, jakož i ten, na jehož žádost se provádí vyrovnávací řízení, pokud nebylo prohlášeno za skončené a ten, kdo nesplnil soudní vyrovnání,

c) vystoupí-li člen představenstva (náhradník) ve funkčním období,

d) úmrtím.

(3) Členství v představenstvu (náhradnictví) zaniká:

(4) Člen představenstva (náhradník) nemůže vykonávati svůj úřad, pokud trvá vyšetřování pro čin, uvedený v odstavci 2, písmeno b).

(5) O tom, zda nastaly skutečnosti podle odstavce 3, písmeno a) a b), rozhoduje ministerstvo zahraničního obchodu.

a) odpadnou-li předpoklady uvedené v odstavci 1,

(1) Členem představenstva (náhradníkem) může býti toliko československý státní občan; musí míti odborné vědomosti a zkušenosti a musí býti mravně, státně a národně spolehlivý a zachovalý.

(2) Členem představenstva (náhradníkem) nemůže býti:

(2) Členové představenstva (náhradníci) složí do rukou ministra zahraničního obchodu (nebo jeho zástupce) slib, že budou svědomitě plniti svoje povinnosti v souhlase se zájmy státu a zachovávati mlčenlivost o jednání v představenstvu.

(3) Vystoupí-li člen představenstva ve funkčním období nebo zaniklo-li jeho členství jiným způsobem, nastoupí zaň do nového jmenování jeho náhradník. Jinak zastupuje náhradník příslušného člena, nemůže-li se tento jednání zúčastniti. Odpadne-li člen i jeho náhradník, nutno bezodkladně jmenováním jeho místa obsaditi.

(1) Funkční období představenstva trvá tři roky.

7. projednávati a schvalovati zprávu ústředního ředitele o činnosti,

1. schvalovati návrhy obchodního a investičního plánu Společnosti a jejich změny,

10. navrhovati valné hromadě změnu předmětu podnikání,

11. navrhovati valné hromadě rozdělení Společnosti, sloučení s jinou společností nebo podnikem, změnu v učlenění Společnosti,

12. usnášeti se na návrhu na zřízení odbočky, representace, evidenční kanceláře nebo do samostatných podniků nebo na jejich zrušení (§ 4).

13. rozhodovati o koupi, zcizování a zatížení nemovitostí do výše 5 milionů Kčs, a pokud hodnota věcí převyšuje tuto částku, podávati příslušné návrhy ministru zahraničního obchodu,

14. usnášeti se o zřízení výkonného výboru podle § 12, odst. 7,

15. rozhodovati o odměnách zaměstnanců podle § 30,

16. rozhodovati o ustanovení právního zástupce ve sporech, kdy hodnota předmětu sporu přesahuje 5 milionů Kčs,

17. rozhodovati o zahájení a vedení rozepří, je-li hodnota předmětu sporu vyšší než 5 milionů Kčs a o smírech v těchto rozepřích.

2. schvalovati roční uzávěrku před jejím předložením valné hromadě a předkládati ji spolu se zprávou dozorčí rady valné hromadě,

3. předložiti valné hromadě ke schválení návrh na zřizování fondů a příděly těmto fondům (§ 26 stanov),

4. schvalovati návrhy úvěrových opatření, které zavazují majetkovou podstatu nebo její výtěžky,

5. schvalovati jednání, jež nesouvisí s podnikatelskou činností Společnosti,

6. rozhodovati v mezích organisačních předpisů, vydaných podle zákona č. 119/1948 Sb., o zásadách vnitřní organisace podniku,

8. rozhodovati o osobních věcech ústředního ředitele (jeho zástupců), vyplývajících ze služebního poměru, pokud nejsou vyhrazeny ministru zahraničního obchodu, včetně uzavření služební smlouvy,

9. udělovati a odvolávati prokuru nebo obchodní plnou moc na návrh ústředního ředitele,

(3) Ke schůzi musí býti včas pozváni všichni členové představenstva. Nemůže-li se některý člen jednání zúčastniti, je povinen o tom zpraviti předsedu, který povolá příslušného náhradníka. Pozvání, v němž budiž uveden předmět, čas a místo jednání, může býti písemné nebo ústní. Nemůže-li předseda vykonávati svoji funkci, nastoupí na jeho místo místopředseda. Nemůže-li funkci vykonávati žádný z nich, zvolí si představenstvo ze svého středu předsedu k řízení určité schůze.

(4) Na přání členů představenstva je předsedající povinen přizvati k jednání odborného referenta Společnosti.

(5) Představenstvo je způsobilé se usnášeti, je li přítomna alespoň polovina členů i s předsedou. K platnosti usnesení je třeba nadpoloviční většiny přítomných členů. Předseda nehlasuje, ale rozhoduje při rovnosti hlasů.

(6) Nesouhlasí-li zástupce ministerstva zahraničního obchodu nebo zástupce ministerstva financí v představenstvu s některým usnesením představenstva, má právo zastaviti jeho provádění. O věci rozhodne ministr zahraničního obchodu; jde-li o usnesení pozastavené zástupcem ministerstva financí, rozhodne ministr zahraničního obchodu v dohodě s ministrem financí.

(2) Schůzi podle potřeby svolává a řídí předseda, zvolený na první schůzi představenstva podle § 12, odstavce 1. Žádá-li o to alespoň ⅓ členů představenstva, nebo ústřední ředitel, musí schůzi svolati předseda tak, aby se do týdne mohla konati. Usnesení představenstva vykonává ústřední ředitel.

(1) Představenstvo Společnosti vyřizuje věci své působnosti usnesením, které se zpravidla děje ve schůzích. Jde-li o věc velmi naléhavou, může předseda výjimečně opatřiti rozhodnutí členů představenstva per rolam (§ 18).

(2) Valná hromada se svolává písemným pozváním nejméně 14 dní přede dnem valné hromady, při čemž se tento den nepočítá do lhůty. Pozvání musí obsahovati udání místa a doby jednání a jednotlivé body, které budou projednávány. Valná hromada se koná v sídle Společnosti.

(1) Valná hromada je řádná a mimořádná. Řádná valná hromada se musí konati jednou ročně a to vždy v prvých 3 měsících každého obchodního roku a je svolávána představenstvem. Mimořádnou valnou hromadu svolává podle potřeby představenstvo, ústřední ředitel nebo dozorčí rada.

(3) O průběhu valné hromady je třeba sepsati protokol, který podepíše předsedající, zapisovatel a zvolení verifikátoři. K protokolu buďtež připojeny doklady o řádném svolání valné hromady a listina přítomných.

(1) Valné hromadě předsedá a jednání řídí předseda představenstva, po případě jeho místopředseda nebo v nepřítomnosti obou některý člen představenstva k tornu účelu představenstvem určený.

(2) Valná hromada se může platně usnášeti jen o předmětech, jež byly způsobem předepsaným ve stanovách uvedeny v pozvánce.

h) rozhodovati o splacení akciového kapitálu podle § 7 stanov.

b) určovati výši odměn orgánům Společnosti;

c) usnášeti se o změně předmětu podnikání Společnosti a o každé změně stanov. Usnesení o změně stanov a změně předmětů podnikání Společnosti vyžaduje k platnosti schválení ministra zahraničního obchodu;

d) schvalovati zřízení fondů podle § 26 stanov a příděly těmto fondům;

e) rozhodovati o návrhu na podání žaloby na členy představenstva a na ústředního ředitele (zástupce) Společnosti o náhradu škody;

f) dávati souhlas k převodu akcií;

g) rozhodovati o rozdělení zisku;

a) schvalovati účetní uzávěrku a udíleti představenstvu a dozorčí radě absolutorium;

(2) Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu, který svolává její schůze a řídí je. Dozorčí rada jest způsobilá usnášení se, byli-li všichni její členové řádně pozváni a jsou-li všichni přítomni. K platnosti usnesení je třeba většiny hlasů. Při rovnosti hlasů rozhodne předseda. O schůzích dozorčí rady jest sepsati protokol, který podepíše předseda a všichni členové, člen dozorčí rady, který zůstal se svým míněním v menšině, může žádati protokolování svého odchylného mínění. Povinností dozorčí rady jest zkoumati roční závěrečné účty a rozvahy, ke kterémužto účelu jsou členové oprávněni nahlížeti kdykoliv do knih a spisů a zjišťovati stav pokladny. O revisích podají zprávu představenstvu a ministerstvu zahraničního obchodu. Navrhují valné hromadě udělení absolutoria představenstvu po přezkoumání účetní uzávěrky. Ministr zahraničního obchodu může dozorčí radě naříditi provedení revise a podání zprávy o ní i v obchodním roce. Žádá-li o to nejméně ⅓ členů představenstva nebo ústřední ředitel, musí dozorčí rada provésti revisi i v obchodním roce a podati o ní zprávu představenstvu.

(4) Dozorčí radě přísluší navrhovati valné hromadě podání žaloby na členy představenstva a na ředitele (zástupce) Společnosti, o náhradu škody.

(1) Dozorčí rada se skládá ze tří členů, které jmenuje ministr zahraničního obchodu na tři roky. Ministr financí navrhuje jednoho člena, členové dozorčí rady skládají slib do rukou ministra zahraničního obchodu (jeho zástupce), že budou řádně vykonávati své povinnosti.

(3) Vyžadují-li toho zájmy Společnosti, jest povinností dozorčí rady svolati mimořádnou valnou hromadu, při čemž jest se říditi týmiž předpisy jako při svolání valné hromady představenstvem.

(1) Ministr zahraničního obchodu jmenuje a odvolává ústředního ředitele. Zastupováním ústředního ředitele pověřuje ministr zahraničního obchodu 1—2 z ředitelů jednotlivých odborů Společností.

(3) Ústřední ředitel (zástupce) nesmí vykonávat funkci, zaměstnání nebo jinou činnost, která je v rozporu se zájmy podniku.

(4) Ústřední ředitel (zástupce) složí ministru zahraničního obchodu slib, že bude svědomitě plniti své povinnosti.

(2) Ústředním ředitelem (jeho zástupcem), může býti toliko svéprávný čs. státní občan, který má na území ČSR své řádné bydliště. Ustanovení § 13, odstavců 2 a 3 platí přiměřeně.

(2) Je-li nebezpečí z prodlení, přísluší ústřednímu řediteli, aby učinil příslušná opatření i ve věcech vyhrazených jiným orgánům Společnosti. Je však povinen podati o nich zprávu představenstvu v nejbližší jeho schůzi. Ústřední ředitel vykonává usnesení představenstva. Má-li však za to, že usnesení představenstva je na újmu zájmu Společnosti, zastaví jejich provedení a podá o tom ihned zprávu představenstvu a předloží věc k rozhodnutí ministerstvu zahraničního obchodu. Ústřední ředitel se stává jmenováním zaměstnancem Společnosti. Ministr zahraničního obchodu určí po dohodě s ministrem financí a sociální péče a po slyšení Ústřední rady odborů jeho požitky. Služební smlouvu uzavírá s ústředním ředitelem představenstvo. Zástupce ústředního ředitele zastupuje jej se všemi jeho právy a povinnostmi.

(1) Ústřední ředitel vede záležitosti obchodního a technického provozu Společnosti a činí všechna opatření a rozhodnutí ve správě Společnosti, pokud nejde o působnost vyhrazenou stanovami představenstvu nebo ostatním orgánům Společnosti. Je povinen vykonávati svou funkci s péčí řádného hospodáře a je osobně odpověden ministru zahraničního obchodu.

(3) Ústřední ředitel (zástupce) se ujímá své funkce dnem slibu. Jeho funkce zaniká dnem, kdy byl odvolán nebo dnem, kdy bylo vzato na vědomí, že se jí vzdává.

(4) Ústřední ředitel (zástupce) zastupuje Společnost navenek a jest zmocněn ke všem soudním i mimosoudním právním jednáním, která souvisí s provozem Společnosti.