a) nesplní ohlašovací povinnost (§ 9, § 10),

b) nesplní své povinnosti stanovené pro péči o ochranu pohledávek a ostatních hodnot vůči devizovým cizozemcům (§ 11 odst. 1),

c) nesplní povinnost převést do tuzemska částku zaplacenou v zahraničí na úhradu jeho pohledávek (§ 11 odst. 2),

d) nesplní nabídkovou povinnost (§ 12),

e) obchoduje s devizovými hodnotami (§ 21),

f) smluvně převezme závazek vůči devizovému cizozemci (§ 23),

g) nakládá s pohledávkou vůči devizovému cizozemci, s nemovitostmi v zahraničí, se zahraničními cennými papíry a s cennými papíry uloženými v zahraničí, jakož i s majetkovými nároky vůči devizovým cizozemcům (§ 26, § 27),

h) převádí na devizové cizozemce své nemovitosti a cenné papíry [§ 26 odst. 1 písm. e)],

i) platí devizovému cizozemci nebo v jeho prospěch (§ 24, § 25),

j) účastní se majetkově na podnikání v zahraničí nebo převede svůj majetkový podíl na tuzemské nebo zahraniční právnické osobě na devizového cizozemce (§ 34),

k) vyváží devizové hodnoty (§ 30, § 32),

l) dováží nebo vyváží československou měnu nebo vkladní knížky znějící na československou měnu (§ 33),

m) nepřihlásí nebo nepředloží devizové hodnoty na výzvu orgánů celní správy (§ 44, odst. 2),