VZORY FORMULÁŘŮ A POŽADAVKY NA ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM V OBLASTI ZPRACOVÁNÍ TUZEMSKÝCH BANKOVEK A MINCÍ

(1) Žádost o povolení ke zpracování tuzemských bankovek a mincí se podává na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 2.

(2) K žádosti podle odstavce 1 žadatel přiloží přílohy tohoto obsahu:

a) originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku obsahující údaje platné v době podání žádosti včetně informací o podaném návrhu na zápis do obchodního rejstříku, který nebyl ke dni žádosti proveden, a to včetně úplných výpisů, anebo dokumentů z obdobných evidencí v zahraničí,

b) doklad o bezúhonnosti osoby, která je statutárním orgánem žadatele, členem statutárního orgánu žadatele, skutečným majitelem žadatele, a osoby, která bude řídit podnikání žadatele. Dokladem o bezúhonnosti je doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce vydaný cizím státem, jehož je fyzická osoba občanem, jakož i cizím státem, ve kterém se fyzická osoba v posledních 3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců,

c) seznam provozovaných zařízení nebo jejich sestav splňujících standardy zpracování, včetně typů zařízení a počtu provozovaných zařízení a adresy míst, v nichž jsou zařízení provozována,

d) návrh vnitřních předpisů upravujících řídicí a kontrolní systém v oblasti zpracování tuzemských bankovek a mincí.

a) stanovení a udržování funkčního a efektivního organizačního uspořádání včetně oddělení neslučitelných činností a zamezování vzniku možných střetů zájmů,

b) zabezpečení ochrany tuzemských bankovek a mincí před odcizením, poškozením nebo zničením,

c) vedení evidence tuzemských bankovek a mincí, které byly zpracovateli tuzemských bankovek a mincí svěřeny ke zpracování,

d) vymezení odpovědnosti za svěřené hodnoty,

e) procesy zpracování tuzemských bankovek a mincí,

f) postupy pro provádění jednotlivých činností včetně obsluhy technických zařízení,

g) systém vnitřní kontroly,

i) bezpečnostní zásady pro informační systémy.

h) havarijní a krizový plán a