(2) Informacemi o žadateli jsou
a) zakladatelské právní jednání,
b) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence podnikatelů, který nesmí být starší 3 měsíců, jde-li o již vzniklou právnickou osobu,
c) skutečné sídlo, pokud se liší od sídla žadatele,
d) seznam návrhů na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, o kterých nebylo soudní řízení ke dni podání žádosti pravomocně ukončeno, pokud byly takové návrhy vzneseny a mohly by mít podstatný vliv na další fungování společnosti,
e) seznam vedoucích osob a za každou tuto osobu
1. údaje o osobě,
2. doklady k posouzení důvěryhodnosti,
3. přehled funkcí ve volených orgánech a funkcí, do kterých byla vedoucí osoba jmenována nebo jinak povolána, v jiných právnických osobách za období posledních 10 let, za každou právnickou osobu údaje o osobě, označení vykonávané funkce v jiné právnické osobě, období výkonu této funkce v jiné právnické osobě a uvedení, zda hodlá vykonávat v jiné právnické osobě uvedenou funkci souběžně s výkonem funkce vedoucí osoby žadatele, a
4. navrhovaná funkce vedoucí osoby v organizačním uspořádání žadatele a stručný popis výkonu této funkce z hlediska svěřených pravomocí a odpovědností,
f) seznam vedoucích osob, které skutečně řídí činnost v oblasti poskytování platebních služeb, a za každou tuto osobu
1. údaje o odborné praxi a
2. údaje o vzdělání,
g) výše počátečního kapitálu,
h) finanční výkazy žadatele, jde-li o již vzniklou právnickou osobu,
i) seznam osob s kvalifikovanou účastí na žadateli a graficky znázorněné vztahy mezi těmito osobami,
j) za každou osobu uvedenou v seznamu osob s kvalifikovanou účastí na žadateli podle písmene i)
1. údaje o osobě,
2. údaje o výši podílu na základním kapitálu nebo hlasovacích právech vyjádřené v procentech a absolutní hodnotou, nebo popis jiné formy uplatňování významného vlivu na řízení žadatele,
3. strategický záměr,
4. doklady k posouzení důvěryhodnosti,
5. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence podnikatelů, který nesmí být starší 3 měsíců, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu,
6. doklad související s nabytím kvalifikované účasti,
7. informace o finančním a personálním propojení osoby s kvalifikovanou účastí s jinou právnickou osobou, které obsahují přehled právnických osob, které osoba s kvalifikovanou účastí řídí nebo nad nimiž vykonává kontrolu, a za každou tuto právnickou osobu údaje o osobě a údaje o výši podílu, nebo popis jiné formy uplatňování významného vlivu na řízení této právnické osoby, a přehled vykonávaných funkcí ve volených orgánech a funkcí, do kterých byla osoba s kvalifikovanou účastí jmenována nebo jinak povolána, v jiných právnických osobách za období posledních 10 let, za každou tuto právnickou osobu údaje o osobě a označení vykonávané funkce a období jejího výkonu v této právnické osobě,
8. informace o finančních a personálních vztazích osoby s kvalifikovanou účastí na žadateli a osob jí blízkých k vedoucím osobám žadatele a právnické osoby, která ovládá žadatele,
9. finanční výkazy a další doklady prokazující původ finančních zdrojů, ze kterých bylo nebo má být hrazeno nabytí kvalifikované účasti, a
10. orgán dohledu vykonávající dohled nad regulovanými institucemi ve státě sídla osoby s kvalifikovanou účastí, pokud jde o osobu, která je regulovanou institucí se sídlem v jiném státě, než je Česká republika,
k) seznam osob, které jsou vedoucí osobou právnické osoby uvedené v seznamu osob s kvalifikovanou účastí na žadateli podle písmene i), a za každou tuto osobu
1. údaje o osobě,
2. popis vykonávané funkce,
3. doklady k posouzení důvěryhodnosti,
4. přehled v současné době vykonávaných funkcí ve volených orgánech a funkcí, do kterých byla osoba jmenována nebo jinak povolána, v jiných právnických osobách, za každou tuto právnickou osobu údaje o osobě a označení vykonávané funkce, kterou vedoucí osoba v této právnické osobě vykonává, a
5. informaci o finančních a personálních vztazích této vedoucí osoby a osob jí blízkých k vedoucím osobám žadatele a právnické osoby, která ovládá žadatele,
l) údaje o osobách s úzkým propojením; je-li osobou s úzkým propojením osoba se sídlem ve státě, který není členským státem, též analýza obsahující porovnání příslušných právních předpisů k prokázání, zda právní předpisy tohoto státu a způsob jejich uplatňování včetně jejich vymahatelnosti nebrání účinnému výkonu dohledu nad žadatelem,
m) obecné informace o systému regulace státu sídla osoby s kvalifikovanou účastí na žadateli, který se vztahuje na tuto právnickou osobu, a informace o rozsahu, v jakém je systém regulace státu sídla osoby s kvalifikovanou účastí v oblasti předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v souladu s doporučeními Finančního akčního výboru (FATF), je-li osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli uvedenou v seznamu podle písmene i) regulovaná instituce se sídlem ve státě, který není členským státem,
n) popis struktury konsolidačního celku, jehož součástí bude žadatel, s uvedením osob, které v rámci skupiny budou spadat do působnosti výkonu dohledu na konsolidovaném základě, a
o) dochází-li k ovládnutí, popis skutečnosti, na základě které se osoba uvedená v seznamu osob s kvalifikovanou účastí na žadateli podle písmene i) stává osobou ovládající žadatele.