(1) Instituce zajistí, aby osoba, která vyhodnocuje možné podezření na legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu,

(2) Vyhledávání informací zajišťuje instituce automatizovaným způsobem, ledaže je to nepřiměřené její velikosti nebo rozsahu či povaze její obchodní činnosti.

a) měla přístup ke všem informacím potřebným k vyhodnocení podezřelosti obchodu a

b) měla přístup k informacím obsaženým v informačním systému instituce umožňujícím rychlé a účinné vyhledávání, sledování a vyhodnocování potřebných informací.