(1) Při hodnocení rizik instituce vždy zohlední

a) národní hodnocení rizik vypracované v souladu s § 30a zákona,

b) evropské hodnocení rizik vypracované Evropskou komisí⁶),

c) metodické a výkladové materiály a rozhodnutí České národní banky a Finančního analytického úřadu,

d) informace poskytované Finančním analytickým úřadem a orgány činnými v trestním řízení a

e) informace získané při identifikaci a kontrole klientů.