104. V § 16 odst. 1 se za písmeno d) vkládají nová písmena e) a f), která znějí:
„e) záznamy o veškerých krocích uskutečněných v rámci identifikace a kontroly klienta, včetně informací o případných obtížích souvisejících s těmito kroky,
f) záznamy o postupu při posouzení a stanovení rizikového profilu klienta, včetně volby odpovídajících opatření užitých vůči klientovi a při posouzení skutečností souvisejících s podáním oznámení o podezřelém obchodu,“.
Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena g) a h).