STANOVY.

(1) Firma společnosti zní:
slovensky:
ПОЛДИ, акционерное общество,
rusky:
POLDI, účastinná spoločnosť,
česky:
POLDI, akciová společnost,
italsky:
srbochorvadsky:
portugalsky:
POLDI, Sociedad Anonyma,
španělsky:
POLDI, Societa Anonima,
POLDI, akcionarsko društvo
POLDI, Societatea Anonima,
POLDI, naamlooze vennootschap,
anglicky:
Poldi, Ltd.
holandsky:
francouzsky:
POLDI, Aktieselskabet
dánsky:
POLDI, részvénytársaság,
rumunsky:
maďarsky:
POLDI, Société Anonyme
německy:
POLDI, Aktiengesellschaft,
polsky:
POLDI, Spólka Akcyjna
POLDI, Sociedade Anonyma,
švédsky:
norsky:
POLDI, Aktiebolaget,
POLDI, Aktieselskabet.

(2) Znamenání firmy se děje tak, že k vytištěnému nebo kýmkoliv napsanému znění firmy společnosti připojí svůj podpis ústřední ředitel neb jeho náměstek s jedním prokuristou nebo dva prokuristé. Prokuristé se znamenají s dodatkem naznačujícím prokuru. Ústřední ředitel se znamená s dodatkem naznačujícím jeho funkci.

(3) Ústřední ředitel se legitimuje buď výtahem z obchodního rejstříku nebo jmenovacím dekretem, prokuristé se legitimují výtahem z obchodního rejstříku.

(1) Předmětem podnikání je zahraniční obchod, zejména dovoz a vývoz všech druhů ušlechtilé oceli, jakož i výrobků z ní.

(2) Společnost je oprávněna provozovati veškerou činnost související s hlavním předmětem podnikání.

(3) Společnost je oprávněna provozovati obchodní jednatelství a komisionářství se zbožím uvedeným v odstavci 1, a to tak, že může převzíti zastoupení cizích firem nebo v cizině zříditi nebo převzíti zastoupení výše uvedeného zboží.

(4) Společnost je výhradně oprávněna provozovati zahraniční obchod se zbožím uvedeným ve vyhlášce č. 3133 a ve vyhláškách ji měnících a doplňujících.

(1) Sídlem Společnosti je Kladno.

(2) Společnost je oprávněna zřizovati v tuzemsku i v cizině odbočky, representace, evidenční kanceláře i samostatné podniky sloužící zahraničnímu obchodu podle § 3, odst. 1, jakož i účastniti se na podnikání společností tohoto oboru v cizině.

(3) Zřízení odboček a jiných útvarů, uvedených v odst. 2, podléhá předběžnému schválení ministra zahraničního obchodu, který rozhodne v dohodě s ministrem financí.

5. Ministr zahraničního obchodu jmenuje dále jednoho člena navrženého Ústřední radou odborů a tři členy k návrhu Spojených oceláren, národního podniku, z řad odborníků.

8. Představenstvo je oprávněno zvoliti ze svých členů výkonný výbor a přenésti naň docela nebo částečně svoji působnost. Toto usnesení představenstva vyžaduje schválení ministra zahraničního obchodu.

7. Pro každého člena představenstva stanoví se stejným způsobem náhradník.

1. Představenstvo se skládá z 11 členů, kteří volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Ústřední ředitel Společnosti je virilním členem představenstva.

2. Ministr zahraničního obchodu jmenuje a odvolává jednoho člena představenstva z výkonných zaměstnanců svého úřadu jako zástupce tohoto úřadu v představenstvu.

3. Ministr financí jmenuje a odvolává jednoho člena představenstva z výkonných zaměstnanců svého úřadu jako zástupce tohoto úřadu v představenstvu a jednoho člena za Živnostenskou banku.

4. Ministr zahraničního obchodu jmenuje v dohodě s ministrem průmyslu k návrhu československých hutí, národního podniku, jednoho člena představenstva z řad odborníků.

6. Posléze jmenuje ministr zahraničního obchodu v dohodě s ministrem průmyslu na návrh Ústřední rady odborů 2 členy představenstva z řad dělnictva výrobních podniků ušlechtilé oceli.

(1) členem představenstva (náhradníkem) může býti toliko československý státní občan; musí míti odborné vědomosti a zkušenosti a musí býti mravně, státně a národně spolehlivý a zachovalý.

d) kdo je členem zákonodárného nebo vládního sboru, nebo sboru pověřenců,

(2) Členem představenstva (náhradníkem) nemůže býti:

a) kdo upadl v konkurs, pokud konkursní řízení trvá, jakož i ten, na jehož žádost se provádí vyrovnávací řízení, pokud nebylo prohlášeno za skončené a ten, kdo nesplnil soudní vyrovnání,

e) kdo provozuje činnost, která je v rozporu se zájmy Společnosti.

b) kdo není svéprávný, nebe byl odsouzen pro takový čin, na který je vyřčena, ztráta volebního práva nebo který je takové povahy, že by členstvím pachatelovým utrpěla dobrá pověst Společnosti,

c) kdo je příbuzným ústředního ředitele Společnosti v řadě přímé i nepřímé do drahého stupně, kdo je jeho manželem, nebo je s ním sešvagřen v témže stupni,

d) úmrtím.

(3) Členství v představenstvu (náhradnictví) zaniká:

a) odpadnou-li předpoklady uvedené v odstavci 1,

b) nastane-li některá ze skutečností uvedených v odstavci 2,

c) vystoupí-li člen představenstva (náhradník) ve funkčním období,

(4) Člen představenstva (náhradník) nemůže vykonávati svůj úřad, pokud trvá vyšetřování pro čin, uvedený v odstavci 2, písm. b).

(5) O tom, zda nastaly skutečnosti podle odstavce 3, písm. a) a b) rozhoduje ministr zahraničního obchodu.

(1) Funkční období představenstva trvá 3 roky.

(2) Členové představenstva (náhradníci) složí do rukou ministra zahraničního obchodu neb jeho zástupce slib, že budou svědomitě plniti svoje povinnosti v souhlase se zájmy státu a zachovávat mlčenlivost o jednání v představenstvu.

(3) Vystoupí-li člen představenstva ve funkčním období nebo zaniklo-li jeho členství jiným způsobem, nastoupí zaň do nového jmenování jeho náhradník. Jinak zastupuje náhradník příslušného člena, nemůže-li se tento jednání zúčastniti. Odpadne-li člen i jeho náhradník, nutno bezodkladně jmenováním jejich místa obsaditi.

1. Schvalovati návrhy obchodního a investičního plánu Společnosti a jejich změny,

10. navrhovati valné hromadě změnu předmětu podnikání,

11. navrhovati valné hromadě rozdělení Společnosti, sloučení s jinou společností nebo podnikem, změnu v učlenění Společnosti,

12. usnášeti se na návrhu na zřízení odbočky, representace, evidenční kanceláře nebo do samostatných podniků nebo na jejich zrušení (§ 4).

13. rozhodovati o koupi, zcizování a zatížení nemovitostí do výše 5 milionů Kčs, a pokud hodnota věcí převyšuje tuto částku, podávati příslušné návrhy ministru zahraničního obchodu,

14. usnášeti se o zřízení výkonného výboru podle § 12, odst. 8,

15. rozhodovati o odměnách zaměstnanců podle § 30,

16. rozhodovati o ustanovení právního zástupce ve sporech, kdy hodnota předmětu sporu přesahuje 5 milionů Kčs,

17. rozhodovati o zahájení a vedení rozepří, je-li hodnota předmětu sporu vyšší než 5 milionů Kčs a o smírech v těchto rozepřích.

2. schvalovati roční uzávěrku před jejím předložením valné hromadě a předkládati ji spolu se zprávou dozorčí rady valné hromadě,

3. předložiti valné hromadě ke schválení návrh na zřizování fondů a příděly těmto fondům (§ 26 stanov),

4. schvalovati návrhy úvěrových opatření, které zavazují majetkovou podstatu nebo její výtěžky,

5. schvalovati jednáni, jež nesouvisí s podnikatelskou činností Společnosti,

6. rozhodovati v mezích organisačních předpisů, vydaných podle zákona č. 119/1948 Sb., o zásadách vnitřní organisace podniku,

7. projednávati a schvalovati zprávu ústředního ředitele o činnosti,

8. rozhodovati o osobních věcech ústředního ředitele, vyplývajících ze služebního poměru, pokud nejsou vyhrazeny ministru zahraničního obchodu,

9. udělovati a odvolávati prokuru nebo obchodní plnou moc na návrh ústředního ředitele,

(1) Představenstvo Společnosti vyřizuje věci své působnosti usnesením, které se zpravidla děje ve schůzích. Jde-li o věc velmi naléhavou, může předseda výjimečně opatřiti rozhodnutí členů představenstva per rollam (§ 18).

(3) Ke schůzi musí býti včas pozváni všichni členové představenstva. Nemůže-li se některý člen jednání zúčastniti, je povinen o tom zpraviti předsedu, který povolá příslušného náhradníka. Pozvání, v němž budiž uveden předmět, čas i místo jednání, může býti písemné nebo ústní. Nemůže-li předseda vykonávati svoji funkci, nastoupí na jeho místo místopředseda. Nemůže-li funkci vykonávati žádný z nich, zvolí si představenstvo ze svého středu předsedu k řízení určité schůze.

(4) Na přání členů představenstva je předsedající povinen přizvati k jednání odborného referenta Společnosti.

(5) Představenstvo je způsobilé se usnášeti, je-li přítomna alespoň ½ členů i s předsedou. K platnosti usnesení je třeba nadpoloviční většiny přítomných členů. Předseda nehlasuje, ale rozhoduje při rovnosti hlasů.

(6) Nesouhlasí-li zástupce ministerstva zahraničního obchodu nebo zástupce ministerstva financí v představesstvu s některým usnesením představenstva, má právo zastaviti jeho provádění. O věci rozhodne ministr zahraničního obchodu, jde-li o usnesení pozastavené zástupcem ministerstva financí, rozhodne ministr zahraničního obchodu v dohodě s ministrem financí.

(2) Schůzi podle potřeby svolává a řídí předseda, zvolený na první schůzi představenstva podle § 12, odst. 1. Žádá-li o to alespoň ¹/₃ členů představenstva nebo ústřední ředitel (náměstek) musí schůzi svolati předseda tak, aby se do týdne mohla konati. Usnesení představenstva vykonává ústřední ředitel (náměstek).

(1) Valná hromada je řádná a mimořádná. Řádná valná hromada se musí konati jednou ročně a to vždy v prvých 3 měsících každého obchodního roku a je svolávána představentvem. Mimořádnou valnou hromadu svolává podle potřeby představenstvo, ústřední ředitel (náměstek) nebo dozorčí rada.

(2) Valná hromada se svolává písemným pozváním nejméně 14 dní přede dnem valné hromady, při čemž se tento den nepočítá do lhůty. Pozvání musí obsahovati udání místa a doby jednání a jednotlivé body, které budou projednávány. Valná hromada se koná v sídle Společnosti.

(3) O průběhu valné hromady je třeba sepsati protokol, který podepíše předsedající, zapisovatel a zvolení verifikátoři. K protokolu buďtež připojeny doklady o řádném svolání valné hromady a listina přítomných.

(1) Valné hromadě předsedá a jednání řídí předseda představenstva, po případě jeho místopředseda nebo v nepřítomnosti obou některý člen představenstva k tomu účelu představenstvem určený.

(2) Valná hromada se může platně usnášeti jen o předmětech, jež byly způsobem předepsaným ve stanovách uvedeny v pozvánce.

d) schvalovati zřízení fondů podle § 26 stanov a příděly těmto fondům,

e) rozhodovati o návrhu na podání žaloby na členy představenstva a na ústředního ředitele Společnosti (zástupce) o náhradu škody,

f) dávati souhlas k převodu akcií,

g) rozhodovati o rozdělení zisku,

h) rozhodovati o splacení akciového kapitálu podle § 7 stanov.

b) určovati výši odměn orgánům Společnosti,

a) schvalovati účetní uzávěrku a udíleti představenstvu a dozorčí radě absolutorium,

c) usnášeti se o změně předmětu podnikání Společnosti a o každé změně stanov. Usnesení o změně stanov a změně předmětů podnikání Společnosti vyžaduje k platnosti schválení ministra zahraničního obchodu,

(4) Dozorčí radě přísluší navrhovati valné hromadě podání žaloby na členy představenstva a na ústředního ředitele Společnosti o náhradu škody.

(1) Dozorčí rada se skládá, ze tří clenu, které jmenuje ministr zahraničního obchodu na tři roky. Ministr financí navrhuje jednoho člena. Stejným způsobem se jmenují náhradníci. Členové dozorčí rady skládají slib do rukou ministra zahraničního obchodu (jeho zástupce), že budou řádně vykonávati své povinnosti.

(2) Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu, který svolává její schůze a řídí je. Dozorčí rada jest způsobilá usnášeti se, byli-li všichni její členové řádně pozváni a jsou-li všichni přítomni. Nemůže-li se některý člen jednání zúčastniti, je povinen o tom zpraviti předsedu, který povolá příslušného náhradníka. K platnosti usnesení je třeba většiny hlasů. Při rovnosti hlasů rozhodne předseda. O schůzi dozorčí rady jest sepsati protokol, který podepíše předseda a všichni Členové, člen dozorčí rady, který zůstal se svým míněním v menšině, může žádati protokolování svého odchylného mínění. Povinností dozorčí rady jest zkoumati roční závěrečné účty a rozvahy, ke kterémužto účelu jsou členové oprávněni nahlížeti kdykoliv do knih a spisů a zjišťovati stav pokladny. O revisích podají zprávu představenstvu a ministerstvu zahraničního obchodu. Navrhují valné hromadě udělení absolutoria představenstvu po přezkoumání účetní uzávěrky. Ministr zahraničního obchodu může dozorčí radě naříditi provedení revise a podání zprávy o ní i v obchodním roce. Žádá-li o to nejméně 1/3 členů představenstva nebo ústřední ředitel, musí dozorčí rada provésti revisi i v obchodním roce a podati o ni zprávu představenstvu.

(3) Vyžadují-li toho zájmy Společnosti, jest povinností dozorčí rady svolati mimořádnou valnou hromadu, při čemž jest se říditi týmiž předpisy jako při svolání valné hromady představenstvem.

(4) Ústřední ředitel složí ministru zahraničního obchodu slib, že bude svědomitě plniti své povinnosti.

(1) Ústředním ředitelem Společnosti je vždy podnikový ředitel Spojených oceláren, národního podniku. Ministr zahraničního obchodu jmenuje a odvolává k návrhu Spojených oceláren, národního podniku, zástupce ústředního ředitele z řad ředitelů jednotlivých odborů Společnosti.

(2) Ústředním ředitelem může býti toliko svéprávný čs. státní občan, který má na území ČSR své řádné bydliště. Ustanovení § 13, odst. 2 a 3 platí přiměřeně.

(3) Ústřední ředitel nesmí vykonávati funkci zaměstnání nebo jinou činnost, která je v rozporu se zájmy podniku.

(2) Je-li nebezpečí z prodlení, přísluší ústřednímu řediteli, aby učinil příslušná opatření i ve věcech vyhrazených jiným orgánům Společnosti. Je však povinen podati o nich zprávu představenstvu v nejbližší jeho schůzi. Ústřední ředitel vykonává usnesení představenstva. Má-li však za to, že usnesení představenstva je na újmu zájmu Společnosti, zastaví jejich provedení a podá o tom ihned zprávu představenstvu a předloží věc k rozhodnutí ministerstvu zahraničního obchodu. Ministr zahraničního obchodu určí po dohodě s ministrem financí a sociální péče a po slyšení Ústřední rady odborů požitky ústředního ředitele. Služební smlouvu uzavírá s ústředním ředitelem představenstvo. Zástupce ústředního ředitele zastupuje jej se všemi jeho právy a povinnostmi.

(3) Ústřední ředitel se ujímá své funkce dnem slibu. Jeho funkce zaniká dnem, kdy byl odvolán nebo dnem, kdy bylo vzato na vědomí, že se ji vzdává.

(4) Ústřední ředitel zastupuje Společnost navenek a je zmocněn ke všem soudním a mimosoudním právním jednáním, která souvisí s provozem Společnosti.

(1) Ústřední ředitel vede záležitosti obchodního a technického provozu Společnosti a činí všechna opatření a rozhodnutí ve správě Společnosti, pokud nejde o působnost vyhrazenou stanovami představenstvu nebo ostatním orgánům Společnosti. Je povinen vykonávati svou funkci s péčí řádného hospodáře a je osobně zodpověden ministru zahraničního obchodu.