STANOVY.

(1) Firma společnosti zní:
česky:
rusky:
slovensky:
KOBO, акционерное общество для импорта и экспорта изделий точного машиностроения,
KOVO, akciová společnost pro dovoz a vývoz výrobků přesného strojírenství,
KOVO, účastinná spoločnosť pre dovoz a vývoz přesného strojárenstva,
francouzský:
španělsky:
KOVO, Spólka Akcyjna Importowo-Eksportowa Wyrobów Precyzyjnego Przemysłu Maszynowego,
KOVO, Sociedad Anónima para la Importación y Exportaciónde Maquinarias de Precisión.
polsky:
KOVO, Aktiengesellschaft für Ein- und Ausfuhr von Erzeugnissen des Präzisionsmaschinenbaues,
německy:
KOVO, Société Anonyme pour l'importation et l'exportationdes produits de la mécanique de haute précision,
anglicky:
KOVO Limited, Precision Engineering Products Import & Export Company,

(2) Znamenání firmy se děje tak, že k vytištěnému nebo kýmkoliv napsanému znění firmy společnosti připojí svůj podpis ústřední ředitel nebo jeho zástupce nebo dva prokuristé. Prokuristé se znamenají s dodatkem naznačujícím prokuru. Ústřední ředitel se znamená s dodatkem naznačujícím jeho funkci.

(3) Ústřední ředitel (zástupce) se legitimuje buď výtahem z obchodního rejstříku nebo jmenovacím dekretem, prokuristé se legitimují výtahem z obchodního rejstříku.

1. Předmětem podnikání je
zahraniční obchod, zvláště dovoz a vývoz surovin, polotovarů, pomocných látek, technických potřeb a hotových výrobků přesného strojírenství.

2. Společnost je oprávněna provozovati veškerou činnost související s hlavním předmětem podnikání.

3. Společnost je oprávněna provozovati obchodní jednatelství a komisionářství se zbožím uvedeným v odstavci 1, a to tak, že může převzíti zastoupení cizích firem nebo v cizině zříditi nebo převzíti zastoupení výše uvedeného zboží.

4. Společnost je výhradně oprávněna provozovati zahraniční obchod se zbožím uvedeným ve vyhlášce čís. 3271/1948 Ú. l. I a ve vyhláškách ji měnících nebo doplňujících.

(1) Sídlem společnosti je Praha.

(2) Společnost je oprávněna zřizovati v tuzemsku i v cizině odbočky, representace, evidenční kanceláře i samostatné podniky sloužící vývozu a dovozu zboží v § 3, odst. 1, uvedeného, jakož i účastniti se na podnikání společnosti toho oboru v cizině.

(3) Zřízení odboček a jiných útvarů, uvedených v odstavci 2, podléhá předběžnému schválení ministra zahraničního obchodu, který rozhodne v dohodě s ministrem financí, po případě ještě v dohodě s ministrem vnitřního obchodu, jde-li o odbočky a jiné útvary v tuzemsku.

(4) Za odbočku se podepisuje tak, že k vytištěnému nebo kýmkoliv napsanému názvu odbočky připojí svůj podpis ústřední ředitel (jeho zástupce) nebo ředitel odbočky (jeho zástupce) nebo dva prokuristé. Prokuristé podpisují s dodatkem označujícím prokuru, ředitel odbočky (zástupce) podpisuje s dodatkem označujícím jeho funkci.

(1) Představenstvo se skládá z 15 členů, kteří volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Ústřední ředitel společnosti je virilním členem představenstva.

(2) Ministr zahraničního obchodu jmenuje a odvolává 1 člena představenstva z výkonných zaměstnanců svého úřadu jako zástupce tohoto úřadu v představenstvu.

(4) Ministr financí jmenuje a odvolává 1 člena představenstva z výkonných zaměstnanců svého úřadu jako zástupce tohoto úřadu v představenstvu a 1 člena za Živnostenskou banku.

(5) Ministr zahraničního obchodu v dohodě s ministrem průmyslu jmenuje 3 další členy představenstva z řad výrobních odborníků průmyslu kovodělného a strojírenského.

(6) Ministr zahraničního obchodu jmenuje dále 2 členy navržené Ústřední radou odborů, a 2 členy z řad odborníků.

(7) Posléze jmenuje ministr zahraničního obchodu v dohodě s ministrem průmyslu na návrh Ústřední rady odborů 3 členy představenstva z řad dělnictva výrobních podniků průmyslu kovodělného a strojírenského.

(8) Pro každého člena představenstva stanoví se stejným způsobem náhradník. Náhradníkem ústředního ředitele je jeden z jeho zástupců, jmenovaný ministrem zahraničního obchodu.

(9) Představenstvo je oprávněno zvoliti ze svých členů výkonný výbor a přenésti naň zcela nebo částečně svoji působnost. Toto usnesení představenstva vyžaduje schválení ministra zahraničního obchodu učiněného.

(1) Členem představenstva (náhradníkem) může býti toliko československý státní občan; musí míti odborné vědomosti a zkušenosti a musí býti mravně, státně a národně spolehlivý a zachovalý.

a) kdo upadl v konkurs, pokud konkursní řízení trvá, jakož i ten, na jehož žádost se provádí vyrovnávací řízení, pokud nebylo prohlášeno za skončené a ten, kdo nesplnil soudní vyrovnání,

d) kdo provozuje činnost, která je v rozporu se zájmy Společnosti.

b) kdo není svéprávný, nebo byl odsouzen pro takový čin, na který je vyřčena ztráta volebního práva nebo který je takové povahy, že by členstvím pachatelovým utrpěla dobrá pověst Společnosti,

(2) Členem představenstva (náhradníkem) nemůže býti:

c) kdo je příbuzným ředitele Společnosti v řadě přímé i nepřímé do druhého stupně, kdo je jeho manželem, nebo je s ním sešvagřen v témže stupni,

(3) Členství v představenstvu (náhradnictví) zaniká:

d) úmrtím.

c) vystoupí-li člen představenstva (náhradník) ve funkčním období,

b) nastane-li některá ze skutečností uvedených v odstavci 2,

a) odpadnou-li předpoklady uvedené v odstavci 1,

(4) Člen představenstva (náhradník) nemůže vykonávati svůj úřad, pokud trvá vyšetřování pro čin, uvedený v odstavci 2, písmene b).

(5) O tom, zda nastaly skutečnosti podle odstavce 3, písmene a) a b), rozhoduje ministr zahraničního obchodu.

(1) Funkční období představenstva trvá tři roky.

(2) Členové představenstva (náhradníci) složí do rukou ministra zahraničního obchodu (nebo jeho zástupce) slib, že budou svědomitě plniti svoje povinnosti v souhlase se zájmy státu a zachovávat mlčelivost o jednání v představenstvu.

(3) Vystoupí-li člen představenstva ve funkčním období, nebo zaniklo-li jeho členství jiným způsobem, nastoupí zaň do nového jmenování jeho náhradník.
Jinak zastupuje náhradník příslušného člena, nemůže-li se tento jednání zúčastniti. Odpadne-li člen i jeho náhradník, nutno bezodkladně jmenováním jeho místo obsaditi.

(4) schvalovati návrhy úvěrových opatření, které zavazují majetkovou podstatu nebo její výtěžky,

(1) schvalovati návrhy obchodního a investičního plánu Společnosti a jejich změny,

(10) navrhovati valné hromadě změnu předmětu podnikání,

(11) navrhovati valné hromadě rozdělení Společnosti, sloučení s jinou společností nebo podnikem, změnu v učlenění Společností,

(12) usnášeti se na návrhu na zřízení odbočky representace, evidenční kanceláře, nebo samostatných podniků, nebo na jejich zrušení (§ 4),

(13) rozhodovati o koupi, zcizování a zatížení nemovitostí do výše 5 mil. Kčs, a pokud hodnota věci převyšuje tuto částku podávati příslušné návrhy ministru zahraničního obchodu,

(14) usnášeti se o zřízení výkonného výboru podle § 13, odst. 9,

(15) rozhodovati o odměnách zaměstnanců podle § 31,

(16) rozhodovati o ustanovení právního zástupce ve sporech, kdy hodnota předmětu sporu přesahuje 5 mil. Kčs,

(17) rozhodovati o zahájení a vedení rozepří, je-li hodnota předmětu sporu vyšší než 5 mil. Kčs a o smírech v těchto rozepřích.

(2) schvalovati roční uzávěrku před jejím předložením valné hromadě a předkládati ji spolu se zprávou dozorci rady valné hromadě,

(3) předložiti ke schválení valné hromadě návrh na zřizování fondů a příděly těmto fondům (§ 27 stanov),

(5) schvalovati jednání, jež nesouvisí s podnikatelskou činností Společnosti,

(6) rozhodovati v mezích organisačních předpisů vydaných podle zákona čís. 119/1948 Sb. a zásadách vnitřní organisace podniků,

(7) projednávati a schvalovati zprávu ústředního ředitele o činnosti,

(8) rozhodovati o osobních věcech ústředního ředitele (jeho zástupců) vyplývajících ze služebního poměru, pokud nejsou vyhrazeny ministru zahraničního obchodu včetně uzavření služební smlouvy,

(9) udělovati a odvolávali prokuru nebo obchodní plnou moc na návrh ústředního ředitele,

(6) Nesouhlasí-li zástupce ministerstva zahraničního obchodu nebo zástupce ministerstva financí v představenstvu z některým usnesením představenstva, má právo zastaviti jeho provádění. O věci rozhodne ministr zahraničního obchodu a s ministrem financí.

(5) Představenstvo je způsobilé se usnášeti, je-li přítomna alespoň polovina členů i s předsedou. K platnosti usnesení je třeba nadpoloviční většiny přítomných členů. Předseda nehlasuje, ale rozhoduje při rovnosti hlasů.

(4) Na přání členů představenstva jest předsedající povinen přizvati k jednání odborného referenta Společnosti.

(3) Ke schůzi musí býti včas pozváni všichni členové představenstva. Nemůže-li se některý člen jednání zúčastniti, je povinen o tom zpraviti předsedu, který povolá příslušného náhradníka. Pozvání, v němž budiž uveden předmět, čas a místo jednání, může býti písemné nebo ústní. Nemůže-li předseda vykonávati svoji funkci, nastoupí na jeho místo místopředseda. Nemůže-li funkci vykonávali žádný z nich, zvolí si představenstvo ze svého středu předsedu k řízení určité schůze.

(2) Schůzi podle potřeby svolává a řídí předseda, zvolený na první schůzi představenstva podle § 13, 1. odst. Žádá-li o to alespoň 1/3 členů představenstva, nebo ústřední ředitel, musí schůzi svolati předseda tak, aby se do týdne mohla konati. Usnesení představenstva vykonává ústřední ředitel.

(1) Představenstvo Společnosti vyřizuje věci své působnosti usnesením, které se zpravidla děje ve schůzích. Jde-li o věc velmi naléhavou, může předseda výjimečně opatřiti rozhodnutí členů představenstva per rolam (§ 19).

(1) Valná hromada je řádná a mimořádná. Řádná valná hromada se musí konati jednou ročně, a to vždy v prvých 3 měsících každého obchodního roku a je svolána představenstvem. Mimořádnou valnou hromadu svolává podle potřeby představenstvo, ústřední ředitel, nebo dozorčí rada.

(2) Valná hromada se svolává písemným pozváním nejméně 14 dní přede dnem valné hromady, při čemž se tento den nepočítá do lhůty. Pozvání musí obsahovati udání místa a doby jednání a jednotlivé body, které budou projednávány. Valná hromada se koná v sídle Společnosti.

(2) Valná hromada se může platně usnášeti jen o předmětech, jež byly způsobem předepsaným ve stanovách uvedeny v pozvánce.

(1) Valné hromadě předsedá a jednání řídí předseda představenstva po př. jeho místopředseda nebo v nepřítomnosti obou některý člen představenstva k tomu účelu představenstvem určený.

(3) O průběhu valné hromady je třeba zapsati protokol, který podepíše předsedající, zapisovatel a zvolení verifikátoři. K protokolu buďte připojeny doklady o řádném svolání valné hromady a listina přítomných.

b) určovati výši odměn orgánům Společnosti,

d) schvalovati zřízení fondů podle § 26 stanov a příděly těmto fondům,

e) rozhodovati o návrhu na podání žaloby na členy představenstva a na ústředního ředitele (zástupce) Společnost; o náhrady škody,

f) dávati souhlas k převodu akcií,

g) rozhodovati o rozdělení zisku,

h) rozhodovati o splacení akciového kapitálu podle § 8 stanov.

a) schvalovati účetní uzávěrku a udíleti představenstvu a dozorčí radě absolutorium,

c) usnášeti se o změně předmětu podnikání Společnosti a o každé změně stanov; usnesení o změně stanov a změně předmětů podnikání Společnosti vyžaduje k platnosti schválení ministra zahraničního obchodu,

(1) Dozorčí rada se skládá ze 3 členů, které jmenuje ministr zahraničního obchodu na 3 roky. Ministr financí navrhuje 1 člena.
Členové dozorčí rady skládají slib do rukou ministra zahraničního obchodu (jeho zástupce), že budou řádně vykonávati své povinnosti.

(2) Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu, který svolává její schůze a řídí je. Dozorčí rada je způsobilá usnášení, byli-li všichni její členové řádně pozváni a jsou všichni přítomni. K platnosti usnesení je třeba většiny hlasů. Při rovnosti hlasů rozhodne předseda. O schůzích dozorčí rady jest sepsati protokol, který podepíše předseda a všichni členové, člen dozorčí rady, který zůstal se svým míněním v menšině, může žádati protokolování svého odchýlného mínění. Povinností dozorčí rady jest zkoumati roční závěrečné účty a rozvahy, ke kterémužto účelu jsou členové oprávněni nahlížeti kdykoliv do knih a spisů a zjišťovati stav pokladny. O revisích podají zprávu představenstvu a ministerstvu zahraničního obchodu. Navrhují valné hromadě udělení absolutoria představenstvu po přezkoumání účetní uzávěrky. Ministr zahraničního obchodu může dozorčí radě naříditi provedení revise a podání zprávy o ní i v obchodním roce. Žádá-li o to nejméně ⅛ členů představenstva neb ústřední ředitel, musí dozorčí rada provésti revisi i v obchodním roce a podati o ní zprávu představenstvu.

(3) Vyžadují-li toho zájmy Společnosti, jest povinností dozorčí rady svolati mimořádnou valnou hromadu, při čemž jest říditi se týmiž předpisy jako při svolání valné hromady představenstvem.

(4) Dozorčí radě přísluší navrhovati valné hromadě podání žaloby na členy představenstva a na ředitele (zástupce) Společnosti o náhradu škody.

(1) Ústředního ředitele Společnosti jmenuje a odvolává ministr zahraničního obchodu. Zastupováním ústředního ředitele pověřuje ministr zahraničního obchodu dva z ředitelů jednotlivých odborů Společnosti.

(2) Ústředním ředitelem (jeho zástupcem) může býti toliko svéprávný čs. státní občan, který má na území ČSR své řádné bydliště. Ustanovení § 14, odstavec 2 a 3, platí přiměřeně.

(3) Ústřední ředitel (zástupce) nesmí vykonávat funkci, zaměstnání nebo jinou činnost, která je v rozporu se zájmy podniku.

(4) Ústřední ředitel (zástupce) složí ministru zahraničního obchodu slib, že bude svědomitě plniti své povinnosti.

(4) Ústřední ředitel (zástupce) zastupuje Společnost navenek a jest zmocněn ke všem soudním i mimosoudním právním jednáním, která souvisí s provozem Společnosti.

(3) Ústřední ředitel (zástupce) se ujímá své funkce dnem slibu. Jeho funkce zaniká dnem, kdy byl odvolán nebo dnem, kdy bylo vzato na vědomí, že se jí vzdává.

(2) Ústřední ředitel se stává jmenováním zaměstnancem Společnosti. Ministr zahraničního obchodu určí do dohodě s ministry vnitřního obchodu, financí a sociální péče po slyšení Ústřední rady odborů jeho požitky. Služební smlouvu uzavírá s ústředním ředitelem představenstvo. Zástupce ústředního ředitele zastupuje jej se všemi jeho právy a povinnostmi.

(1) Ústřední ředitel vede záležitosti obchodního a technického provozu Společnosti a činí všechna opatření a rozhodnutí ve správě Společnosti, pokud nejde o působnost vyhraženou stanovami představenstvu nebo ostatním orgánům Společnosti. Je povinen vykonávati svou funkci s péčí řádného hospodáře a je osobně zodpověden ministru zahraničního obchodu.