(7) Listinnými dokumenty jsou:

a) zakladatelská listina nebo společenská smlouva právnické osoby,

b) stanovy právnické osoby, jsou-li vydány,

c) výpis z obchodního rejstříku ne starší než 1 měsíc nebo úředně ověřená kopie nebo doklad prokazující vznik právnické osoby v případě, že se tato právnická osoba do obchodního rejstříku nezapisuje; právnická osoba se sídlem mimo území České republiky předloží dokument obdobného charakteru,

d) výpis z Rejstříku trestů ne starší než 1 měsíc u osob vykonávajících řídící funkce, které jsou zakladateli nebo společníky žadatele, statutárním orgánem, členy statutárního orgánu nebo dozorčí rady, a osob, které budou pro žadatele provádět bezhotovostní obchody s cizí měnou,

e) životopis obsahující vykonávaná zaměstnání a podnikatelské aktivity za posledních 10 let osob uvedených v písmenu d); osoby, které jsou navrhovány na výkonné řídící funkce, a dále osoby, které budou odpovědné za provádění bezhotovostních obchodů, předloží nejméně 2 na sobě nezávislá dobrozdání z finanční oblasti,

f) doklady prokazující odbornou způsobilost a délku praxe osob vykonávajících řídící funkce a osob provádějících bezhotovostní obchody s cizí měnou,

g) doklady prokazující výši splaceného základního kapitálu žadatele,

h) účetní závěrka žadatele za poslední účetní období a v případě, že žadatel je součástí konsolidovaného celku, též konsolidovaná účetní závěrka; pokud tak stanoví zvláštní právní předpis, musí být účetní závěrka, popřípadě konsolidovaná účetní závěrka ověřena auditorem,

i) doklady týkající se úzkého propojení žadatele, zejména seznam osob úzce propojených s žadatelem včetně uvedení obchodní firmy, identifikačního čísla nebo rodného čísla, sídla nebo místa podnikání nebo bydliště a způsobu propojení,

j) vzory smluv uzavíraných s klienty včetně vzorů potvrzení o sjednaném a provedeném obchodu,

k) prohlášení žadatele, že veškeré jím uváděné údaje a předložené dokumenty jsou aktuální, úplné a pravdivé.