3. Základní identifikace žadatele
| Jméno a příjmení fyzické osoby/ Obchodní firma nebo název právnické osoby | |
| Datum narození fyzické osoby/ IČ/datum vzniku právnické osoby27) | |
| Adresa místa trvalého pobytu fyzické osoby / Sídlo právnické osoby28) | |
| Státní občanství fyzické osoby/ Stát registrace právnické osoby | |
| Osoba, která má kontrolu30) nad žadatelem (právnickou osobou) | |
| - obchodní firma nebo název/jméno a příjmení | |
| - IČ/datum vzniku/datum narození27) | |
| - sídlo/adresa místa trvalého pobytu 28) | |
| - způsob vykonávané kontroly |
30) § 17a odst. 1 zákona o bankách.