3. zápis klienta, osoby ovládající²) klienta-podnikatele, zřizovatele klienta, který je nadací podle zákona o nadacích a nadačních fondech⁴), zakladatele klienta, který je obecně prospěšnou společností podle zákona o obecně prospěšných společnostech⁵), anebo osoby, která má obdobné postavení podle zahraniční právní úpravy, nebo osoby, s níž klient provádí obchod, na seznamu osob a hnutí, vůči nimž jsou uplatňována sankční opatření v souladu se zákonem o provádění mezinárodních sankcí a přímo použitelnými předpisy Evropských společenství⁷),